I procuratori degli Stati Uniti svelano nuove accuse contro l'operatore di cambio Bitcoin

È stata presentata una nuova incriminazione contro Anthony Murgio, l'ex gestore dell'exchange Bitcoin Coin.mx, mesi dopo che le accuse erano state inizialmente presentate dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.

I documenti del tribunale ottenuti da CoinDesk dettagliano sette accuse contro Murgio, che è stato arrestato a luglioinsieme al collaboratore Yuri Lebedev e accusato di aver gestito illegalmente un'attività di trasferimento di denaro e di riciclaggio di denaro. Murgioin seguito ha pagato una cauzione di 100.000 dollari.

Come nell'atto di accusa originale, Murgio è accusato di aver gestito una vasta cospirazione per l'illegale funzionamento di Coin.mx nel nuovo atto di accusa sostitutivo. La chiave del piano era la falsa rappresentazione dell'azienda come un'organizzazione "Collectors Club" riservata ai soli membri. Murgio avrebbe anche codificato in modo errato le transazioni con carta di credito per nascondere il fatto che venivano acquistati bitcoin.

Secondo quanto riportato nella denuncia, i clienti sono stati indotti a ingannare le loro banche:

"Inoltre, per promuovere il loro schema illecito Coin.mx, Murgio e i suoi complici hanno consapevolmente ordinato ai clienti di Coin.mx di mentire alle banche sulle transazioni di cambio Bitcoin che i clienti stavano eseguendo con Coin.mx e di dichiarare falsamente che erano per lo scambio di oggetti da collezione e non di bitcoin."

Successivamente, per agevolare le transazioni, la borsa acquisì il controllo di una cooperativa di credito con sede nel New Jersey.

Le nuove accuse, che secondo l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti sono state presentate a seguito delle indagini in corso, vanno di pari passo con le accuse contro altri tre individui: Gery Shalon, Joshua Aaron e Ziv Orenstein.

I tre sono accusati di riciclaggio di denaro, pirateria informatica e frode sui titoli. Coin.mx, secondo il governo degli Stati Uniti, è stato utilizzato come veicolo per riciclare fondi illeciti.

Oltre a essere accusati di aver favorito l'attività non autorizzata di Coin.mx, i tre avrebbero orchestrato una rete di attività criminali digitali risalenti al 2012, che comprendeva un attacco informatico a JPMorgan Chase nel 2014, nonché attacchi contro altri istituti finanziari.

L'atto d'accusa denuncia un'infrastruttura criminale globale, che comprende siti di gioco d'azzardo illegali, canali di riciclaggio di denaro e il furto di dati di almeno cento milioni di individui nell'arco di un periodo di diversi anni.

Sebbene la banca non sia stata nominata direttamente nel deposito odierno, JPMorgan ha confermato la violazione in una dichiarazione aNotizie Bloomberg.Bloombergè stato inoltre segnalato che anche il servizio di informazioni finanziarie di Wall Street Dow Jones & Co è stato preso di mira.

Orenstein e Shalon, quest'ultimo elencato nell'atto di accusa federale come proprietario di Coin.mx, sono stati arrestati in Israele, secondo un rapporto diIsraele Hayom.

Il governo sta cercando di confiscare i beni dei quattro imputati. Il procuratore degli Stati Uniti Preet Bharara terrà una conferenza stampa alle 13:00 ora locale. L'agenzia non è stata immediatamente disponibile per un commento.

Di seguito sono riportate le due accuse:

Atto d'accusa contro gli Stati Uniti contro Anthony Murgio

Accusa tra Stati Uniti e Shalon Et Al

Immagine dell'aula di tribunale tramiteImmagine