Criminalité
Un vendeur et pharmacien du Dark Web accusé de trafic de drogue d'une valeur de 270 millions de dollars en Bitcoin
Les deux hommes auraient expédié des opioïdes aux États-Unis et les auraient vendus sur le dark web pour des millions en Bitcoin.
Un juge français ordonne le procès d'Alexander Vinnik, opérateur présumé de BTC-e
Selon certaines informations, Vinnik sera accusé d'avoir escroqué plus de 100 personnes dans six villes françaises entre 2016 et 2018.
Les autorités françaises s'apprêtent à lancer le procès d'Alexander Vinnik, opérateur présumé de BTC-e.
L'opérateur présumé de BTC-e est accusé d'extorsion, de blanchiment d'argent aggravé et de complot.
La police lettone saisit des Crypto d'une valeur de 126 000 dollars lors du démantèlement d'un réseau présumé de cybercriminalité.
L'opération de blanchiment d'argent « à grande échelle » s'est déroulée de 2015 à 2020, selon les responsables de la police.
CipherTrace affirme pouvoir signaler instantanément les transactions douteuses grâce à des scores de risque prédictifs.
La société d'analyse de blockchain affirme que son nouveau système respecte la Politique de confidentialité des utilisateurs de Crypto tout en signalant les transactions suspectes.
1,4 milliard de dollars de Crypto « à haut risque » ont afflué sur les plateformes d'échange au premier semestre 2020, selon un cabinet d'analyse
La société d'analyse de blockchain basée en Chine PeckShield a suivi 100 millions d'adresses Crypto pour ses recherches.
Les promoteurs du système de Ponzi Crypto OneCoin assassinés au Mexique
Deux promoteurs du système de Ponzi Crypto OneCoin ont été retrouvés morts au Mexique le mois dernier.
Les arnaques aux « cadeaux » Crypto continuent de prospérer sur YouTube
Les escroqueries Cryptomonnaie continuent d'apparaître sur YouTube, utilisant abusivement le contenu de personnes influentes dans le domaine et volant les crédules.
Ferrari, McLaren et 15 millions de dollars en Crypto saisis alors que la police chinoise démantelait une escroquerie à l'arbitrage
Cette nouvelle escroquerie chinoise a vu des auteurs créer de faux actifs Crypto pour arnaquer les investisseurs à la recherche d'opportunités d'arbitrage.
Un Singapourien condamné à une amende de 72 000 $ pour avoir fait la promotion du système de Ponzi Crypto OneCoin
La police a déclaré que l'homme est le premier à être inculpé en vertu de la loi sur la commercialisation à paliers multiples et la vente pyramidale (interdiction).
