Crime
Les procureurs américains inculpent deux ressortissants étrangers pour escroquerie à l'investissement en Bitcoin
Deux ressortissants nigérians ont été inculpés aux États-Unis pour fraude électronique et blanchiment d'argent lié à un faux système d'investissement en Bitcoin .
L'État de New York connaît sa première condamnation pour blanchiment d'argent Crypto
Une affaire impliquant des millions de dollars en paiements Bitcoin et Western Union a abouti à la première condamnation de l'État de New York pour blanchiment d'argent Crypto .
Un étudiant condamné à 10 ans de prison pour des vols de Crypto SIM-Swap d'une valeur de 7,5 millions de dollars
Un étudiant américain de 21 ans qui a volé plus de 7,5 millions de dollars en Cryptomonnaie via des piratages de SIM-swap a été condamné à 10 ans de prison.
La plateforme d'échange de Crypto Zaif, piratée, reprend ses activités sous la direction d'un nouveau propriétaire.
La plateforme d'échange de Crypto japonaise Zaif, qui a été piratée pour 60 millions de dollars l'année dernière, rétablit tous ses services après avoir été acquise par la société d'investissement Fisco.
Les rançons Crypto malveillants ont augmenté de près de 90 % au premier trimestre, selon un rapport
Le paiement moyen des attaques de ransomware a augmenté de façon spectaculaire au premier trimestre 2019, en grande partie à cause d' une variante appelée Ryuk.
Dans un premier temps, le FinCEN sanctionne un trader Bitcoin pour violation des lois anti-blanchiment d'argent.
Le régulateur américain FinCEN a pour la première fois sanctionné un trader de Cryptomonnaie pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les recommandations « onéreuses » du GAFI nuisent à la transparence des Crypto , Chainalysis
Les projets de recommandation de l'organisme de surveillance international concernant la conformité KYC sont irréalistes et peuvent être préjudiciables à l'industrie de la Crypto , déclare Chainalysis.
Un trader Bitcoin condamné à renoncer à 800 000 $ gagnés via une plateforme d'échange sans licence
Un courtier en Bitcoin de 22 ans originaire des États-Unis a été condamné à remettre 823 357 dollars gagnés illégalement via une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Une arnaque Crypto coréenne a escroqué des investisseurs pour plus de 18,5 millions de dollars
Selon certaines informations, la police aurait utilisé l'IA pour repérer un système de Ponzi de Cryptomonnaie en Corée du Sud qui a escroqué les investisseurs de 18,5 millions de dollars.
Un tribunal canadien ordonne à un trafiquant de drogue de remettre 1,4 million de dollars en Bitcoin
Un juge de Toronto a décidé qu'un trafiquant de drogue de 30 ans devait renoncer à 281,41 bitcoins utilisés dans des activités illégales sur le dark web.
