Crime
Le fondateur d'un fonds spéculatif Crypto plaide coupable d'une fraude de 90 millions de dollars
Le fondateur de Virgil Capital, Stefan Qin, a menti aux investisseurs et détourné des millions pour financer un style de vie somptueux.
Des escrocs sur Discord attirent les utilisateurs vers un faux échange en leur promettant des Bitcoin gratuits.
Les escrocs pourraient tenter de collecter une base de données d'utilisateurs de Crypto pour les vendre sur le dark web, a déclaré Kaspersky.
Un couple de la marine américaine accusé d'avoir vendu 9 000 identités volées contre des Bitcoin
Les procureurs allèguent que le couple avait l'intention d'utiliser les informations personnelles volées à des fins criminelles.
La Russie et les États-Unis dominent le trafic mondial sur le marché noir : rapport
Les marchés du Darknet ont reçu 1,7 milliard de dollars en 2020, selon Chainalysis .
Un couple malaisien risque la bastonnade pour une fraude présumée de 37 000 $ en Bitcoin
S'ils sont reconnus coupables, les deux hommes risquent jusqu'à 10 ans de prison, des coups de bâton et des amendes.
Un Américain plaide coupable de blanchiment d'argent impliquant 13 millions de dollars en Bitcoin
Durant une période de 28 mois, Hugo Mejia a échangé illégalement des millions de dollars en Bitcoin tout en essayant de cacher son activité.
Europol et la police espagnole démantèlent une escroquerie présumée se faisant passer pour une société de formation en investissement Crypto
Europol a travaillé avec la Garde civile espagnole et la police catalane pour arrêter six suspects liés à ce projet.
Le cofondateur de Silver Lake explique à Davos que l'argent liquide est bien plus utilisé dans la criminalité que le Bitcoin
Glenn Hutchins a déclaré que jusqu'à 90 % des billets de 100 dollars sont « utilisés pour le crime organisé et l'évasion fiscale ».
Un Américain condamné à une peine de prison pour avoir détourné 20 millions de dollars de fonds d'investisseurs d'ICO
Jerry Guo s'est présenté à ses clients comme un consultant ICO, puis a détourné des fonds d'une valeur actuelle de plus de 20 millions de dollars.
Deux personnes arrêtées pour avoir orchestré l'évasion d'un dirigeant de Wirecard accusé de fraude
La société financière en faillite avait auparavant fourni des cartes à plusieurs sociétés de Cryptomonnaie .
