Lutte contre le blanchiment d'argent
FATF Crypto Guidance Looks to Bring Industry in Line With Banks
The Financial Action Task Force (FATF), a global anti-money laundering (AML) agency, has released its updated guidance for firms that handle crypto and virtual assets. “The Hash” team discusses the key takeaways and implications for the future of DeFi regulation.
ComplyAdvantage, société britannique de RegTech, ajoute Elliptic à sa suite de conformité Crypto
ComplyAdvantage travaille déjà avec des sociétés de Crypto comme Paxos et Gemini, mais principalement sur le plan de la lutte contre le blanchiment d'argent fiduciaire.
Le GAFI publiera enfin la semaine prochaine des directives sur la lutte contre le blanchiment d'argent Crypto .
Le président Marcus Pleyer a déclaré que l'organisme de surveillance s'attend désormais à ce que les pays mettent en œuvre ses directives sur la « règle de voyage » dès que possible.
Upbit va renforcer les restrictions sur les clients non vérifiés en Corée du Sud
Des restrictions entreront en vigueur mercredi pour se conformer aux lois anti-blanchiment d’argent du pays.
Binance Appoints Former US Treasury Enforcer to Anti-Money Laundering Role
Binance has named former U.S. Treasury enforcement investigator Greg Monahan as its global money laundering reporting officer. The appointment comes as the crypto exchange is attempting to be more proactive in its regulatory compliance. Where is it headed next?
Binance nomme un ancien responsable du Trésor américain à la lutte contre le blanchiment d'argent
Greg Monahan rejoint l'échange de Crypto avec 30 ans d'expérience dans la fonction publique, principalement en tant qu'enquêteur criminel du Trésor américain.
Fondamentalement incompatibles : comment les règles fiscales proposées Crypto sont inadaptées
Un ajout tardif au projet de loi sur les infrastructures en cours d’examen par le Congrès imposerait des exigences de déclaration impossibles aux mineurs et aux portefeuilles.
Les autorités indiennes vont interroger Binance sur le blanchiment des gains de paris
La Direction de l'application de la loi enquête sur les applications de paris exploitées par des Chinois qui ont collecté plus de 134 millions de dollars au cours des 10 derniers mois.
Un projet de loi israélien obligerait les investisseurs en Crypto à déclarer leurs avoirs supérieurs à 61 000 $.
L'Association israélienne Bitcoin s'oppose à l'obligation de déclaration proposée, la qualifiant de discriminatoire.
Ce qu'un nouveau film d'horreur sanglant nous apprend sur la censure financière
Tout comme le personnage principal dérangé de « Censor », les régulateurs financiers se font des illusions en pensant que le contrôle centralisé mènera à une utopie sans criminalité.
