Lutte contre le blanchiment d'argent
Mriganka Pattnaik, Merkle Science : « La conformité est un domaine évolutif »
Le cofondateur de la société basée à Singapour souhaite construire un écosystème Crypto plus sûr, tout en donnant aux premiers acteurs de l'industrie Crypto les outils dont ils ont besoin pour le faire de manière responsable.
Qu'est-ce que la « règle de voyage » Crypto et qu'est-ce que cela signifie Pour vous?
Cette mesure est essentielle pour empêcher les acteurs malveillants d'utiliser les actifs numériques pour blanchir de l'argent. Elle concerne tous ceux qui s'intéressent aux cryptomonnaies, des plateformes d'échange aux investisseurs lambda.
L'euro numérique pourrait bénéficier de règles anti-blanchiment plus souples que le Bitcoin, selon un commissaire européen
Mairead McGuinness a promis un rôle aux banques dans la distribution de la CBDC, alors qu'une consultation préfigure une législation plus tôt l'année prochaine.
Les Crypto devraient perturber les pratiques actuelles de lutte contre le blanchiment d'argent, et non les adopter.
Les réglementations modernes de connaissance du client et de lutte contre le blanchiment d’argent sont inefficaces ; la Crypto représente une meilleure option pour résoudre ce problème.
Les petits paiements numériques en euros ne nécessiteront T de contrôles anti-blanchiment, selon un responsable de la BCE
Les propositions concernant la future monnaie numérique potentielle de la banque centrale interviennent alors que les législateurs se préparent à supprimer les paiements anonymes en Bitcoin .
Les fournisseurs de Crypto devraient échanger les détails des transactions en vertu de la proposition de l'OCDE visant à échapper à l'impôt
Les détails des avoirs en Crypto à l'étranger seraient partagés avec les autorités fiscales nationales dans le cadre de l'extension prévue des règles destinées à briser le secret financier.
Mélangeurs Bitcoin : comment fonctionnent-ils et pourquoi sont-ils utilisés ?
Bitcoin offre un pseudonymat à ses utilisateurs par conception. Mais pour être totalement anonyme, vous devrez utiliser des outils comme les mixeurs Bitcoin .
L'Italie présente officiellement les nouvelles exigences des entreprises de Crypto en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Les règles définissent les exigences d’enregistrement et de déclaration pour les fournisseurs de services d’actifs virtuels.
FATF Publishes Crypto Anti-Money Laundering Guidance
The Financial Action Task Force (FATF) has published its revised guidance for crypto firms, further clarifying the definition of Virtual Asset Service Providers (VASPs), DeFi, stablecoins, and NFTs. Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) Executive Director Rick McDonell discusses the world of crypto and anti-money laundering (AML), breaking down the key points of the recommendations.
Les directives du GAFI sur les Crypto LOOKS à aligner le secteur sur les banques
Le message du régulateur est que les pays doivent mettre en œuvre ces normes dès maintenant.
