Huobi s'attaque au blanchiment d'argent Crypto après un rapport Bitwise

Huobi Global a déclaré qu'il ne se livrait à aucun trading de blanchiment d'argent et a pris des mesures pour décourager une telle activité à la suite d'un rapport impliquant que la bourse de Crypto a signalé un faux volume de transactions.

Livio Weng, PDG de Huobi Global, a déclaré à CoinDesk par l'intermédiaire d'un porte-parole que la bourse « n'est impliquée dans aucun trading de blanchiment d'argent » et que de telles actions iraient à l'encontre des « valeurs CORE » de la bourse.

Un rapport de Bitwise Asset Management qui impliquait que Huobi avait signalé un volume de transactions gonflé a « surpris » son équipe, a-t-il déclaré, et la bourse « a ensuite effectué une vérification et un examen approfondis de notre système ».

Huobi n'a trouvé aucune preuve d'abus systématique, a-t-il déclaré, mais a ajouté :

Nous avons identifié quelques-uns de nos teneurs de marché qui pratiquaient ce que nous soupçonnons être du « wash trading » à des fins de performance et de marketing. Nous avons déjà communiqué avec eux et ils ont abandonné les stratégies en question.

Huobi est actuellement en train de mettre à jour ses politiques afin d'éviter d'éventuels problèmes de « wash trading » à l'avenir, a-t-il ajouté. Huobi n'a pas immédiatement répondu à une Request de précisions.

Le wash trading se produit lorsque les participants s'entendent pour vendre un actif entre FORTH à des prix toujours plus élevés, créant ainsi l'illusion d'un marché en hausse.

« Modèle anormal »

Dans unrapportPublié en mars, Bitwise a déclaré que Bitfinex, bitFlyer, Binance, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini, itBit, Kraken et Poloniex étaient les seuls échanges qui semblaient signaler de véritables volumes d'échanges, citant un faible arbitrage sur ces échanges, ainsi que leurs volumes signalés par rapport au marché global.

La société de gestion d'actifs, qui cherche à obtenir l'approbation de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour lancer un fonds négocié en bourse (ETF) en Bitcoin , a publié un autre rapport vendredi, où il a noté qu'au moins une bourse – Huobi – avait commencé à signaler des volumes d'échanges différents quelques semaines après son rapport initial.

Huobi a présenté un « modèle anormal » selon une analyse de ses transactions déclarées, qui indiquait une « résurgence de transactions de grande taille », selon le nouveau rapport.

Cette tendance était « constante » jusqu'à la publication du rapport initial Bitwise. « Puis, elle a complètement disparu en trois semaines. »

Bitwise n'a pas pu expliquer pourquoi le volume des échanges signalé a changé, bien que le nouveau rapport suggère que « ceux qui se livrent au wash trading sur Huobi ont modifié leurs signatures de taille de transaction pour être plus conformes à nos méthodes de détection ».

« Nous reconnaissons également que Huobi aurait pu prendre des mesures pour nettoyer le trading de blanchiment d'argent sur sa plateforme au cours de cette période, mais ce point de vue est remis en question par le fait que le volume d'échange de Bitcoin signalé par Huobi n'a pas diminué de manière significative pendant cette période », a ajouté Bitwise.

Imagevia Shutterstock