La SEC poursuit le frère du PDG de GAW Miners dans le cadre d'une enquête

MISE À JOUR (18 août 22h10 BST) :Cette histoire a été mise à jour avec des informations supplémentaires.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre un ancien employé de la société d'extraction de Cryptomonnaie GAW Miners, aujourd'hui disparue.

Carlos Garza, selon un dossier du 14 août, aurait refusé de se conformer à une assignation à comparaître de la SEC en rapport avec sonenquête de longue date sur les mineurs de GAW et son PDG Josh GarzaLes forces de l'ordre enquêtent pour savoir siGAW a violé la loi sur les valeurs mobilières par la vente de ses produits de minage Hashlet ainsi que par la vente de la Cryptomonnaie Paycoin.

La SEC enquête également pour savoir si la société a exploité un système de Ponzi.

Selon le dossier, Carlos Garza – le frère du PDG de GAW, Josh Garza, qui était principalement impliqué dans la vente de produits miniers et de paycoin aux investisseurs – a comparu pour témoigner le 12 août mais a refusé de répondre aux questions.

Les enquêteurs veulent l'interroger, indique le dossier, en raison de sa connaissance du fonctionnement interne de l'entreprise et du processus par lequel elle vendait des Hashlets et des paycoins. Garza a reçu une première lettre de requête le 30 juillet.

Les notes de dépôt :

La Commission a assigné Garza à comparaître le mercredi 12 août 2015. Garza a comparu, mais a refusé de répondre aux questions. Il n'a pas non plus produit les documents demandés dans l'assignation, y compris un document qu'il avait précédemment déclaré vouloir produire.

Une transcription judiciaire montre que Garza a déclaré à la SEC, lors de son témoignage, qu'il ne comprenait pas le droit des valeurs mobilières et qu'il craignait de répondre aux questions sans la présence d'un avocat. Selon le texte, Garza a également refusé de répondre à des questions élémentaires le concernant.

La SEC a demandé au juge Richard Stearns d'exiger de Garza qu'il démontre les raisons pour lesquelles il ne peut T se conformer à l'assignation à comparaître, ou qu'il fournisse le témoignage obligatoire et fournisse « tous les documents non privilégiés en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle en réponse à l'assignation à comparaître de la Commission » d'ici le 4 septembre.

Le tribunal a accédé à la Request de la SEC le 17 août.

Le PDG de GAW, Josh Garza, n'a pas immédiatement répondu à une Request de commentaire.

Détails de l'enquête

Le dossier initial fournit des détails directs sur l'enquête menée par l'agence sur GAW Miners et son PDG, Garza, qui se concentre à la fois sur les problèmes liés aux Hashlets et à Paycoin. Le service de minage de l'entreprise a été abandonné plus tôt cette année et, au moment de la mise sous presse, Paycoin s'échangeait à 0,025 $.

GAW est également impliqué dans plusieurs contestations judiciaires civiles, notamment un litige avec un service public d'électricité du Mississippi quiterminé la semaine dernièreavec un jugement par défaut après que la sociétén'a pas réussi à apparaîtreau tribunal.

Il convient de noter que l'enquête vise à déterminer si le service de minage de GAW Miners était un système de Ponzi, car les enquêteurs cherchent à savoir si la société a vendu « bien plus de puissance de calcul en Hashlets que ce que la société avait réellement dans ses centres de calcul ».

Le dossier stipule :

« En particulier, la Commission enquête pour savoir si GAW Miners a vendu beaucoup plus de puissance de calcul qu'elle n'en possédait et n'en a consacré au minage de monnaie virtuelle, et donc si la société a dû aux investisseurs un rendement supérieur au rendement réel qu'elle réalisait sur ses opérations de minage. »

« Si GAW Miners n'avait pas mené d'opérations de minage réelles lui permettant de percevoir les paiements miniers quotidiens dus aux investisseurs d'Hashlet, les paiements reçus par ces derniers n'auraient pu être qu'un remboursement progressif, sous forme de "rendements", de l'argent qu'eux-mêmes et d'autres avaient investi », poursuit le document. « Par conséquent, les fonds de certains investisseurs pourraient avoir été utilisés pour effectuer des paiements à d'autres investisseurs. »

La SEC serait ONEune des nombreuses agences américaines à enquêter sur GAW. Selon des sources proches du dossier, les autorités de régulation des États mènent également des enquêtes sur l'entreprise.

CoinDesk continuera de suivre cette histoire en développement.

Le dossier complet déposé auprès du tribunal de la SEC est disponible ci-dessous :

Securities and Exchange Commission c. Garza

Image de la salle d'audiencevia Shutterstock