SEC processa irmão do CEO da GAW Miners em meio a investigação

ATUALIZAÇÃO (18 de agosto 22:10 BST):Esta história foi atualizada com informações adicionais.

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação contra um ex-funcionário da extinta empresa de mineração de Criptomoeda GAW Miners.

Carlos Garza, de acordo com um processo de 14 de agosto, teria se recusado a cumprir uma intimação da SEC em conexão com suainvestigação de longa duração sobre GAW Miners e CEO Josh Garza. A agência de aplicação da lei está investigando seGAW violou a lei de valores mobiliários por meio das vendas de seus produtos de mineração Hashlet, bem como das vendas da Criptomoeda moeda de pagamento.

A SEC também está investigando se a empresa operou um esquema Ponzi.

De acordo com o processo, Carlos Garza – irmão do CEO da GAW, Josh Garza, que estava envolvido principalmente nas vendas de produtos de mineração e paycoin para investidores – compareceu para prestar depoimento em 12 de agosto, mas se recusou a responder perguntas.

Os investigadores querem interrogá-lo, afirma o processo, por causa de seu conhecimento do funcionamento interno da empresa e do processo pelo qual ela vendia Hashlets e paycoins. Garza recebeu uma carta de consulta inicial em 30 de julho.

As notas de arquivamento:

"A Comissão intimou Garza a testemunhar na quarta-feira, 12 de agosto de 2015. Garza compareceu para testemunhar, mas se recusou a responder a quaisquer perguntas. Garza também não apresentou nenhum documento solicitado na intimação, incluindo um documento que ele havia declarado anteriormente que apresentaria."

Uma transcrição do tribunal mostra que Garza disse à SEC durante o depoimento que não entendia a lei de valores mobiliários e tinha medo de responder a perguntas na época sem a presença de um advogado. Garza também se recusou a responder perguntas básicas sobre si mesmo, de acordo com o texto.

A SEC solicitou ao juiz Richard Stearns que exigisse que Garza demonstrasse motivos pelos quais T poderia cumprir a intimação ou fornecesse o depoimento obrigatório e fornecesse "todos os documentos não privilegiados em sua posse, custódia ou controle, em resposta à intimação da Comissão" até 4 de setembro.

O tribunal deferiu o Request da SEC em 17 de agosto.

O CEO da GAW, Josh Garza, não respondeu imediatamente a um Request de comentário.

Detalhes da investigação

O registro inicial oferece detalhes diretos da investigação da agência sobre a GAW Miners e seu CEO Garza, que se concentra em questões relacionadas a Hashlets e também ao paycoin. O serviço de mineração da empresa foi desativado no início deste ano e, no momento da publicação, o paycoin estava sendo negociado a US$ 0,025 centavos.

A GAW também está envolvida em vários processos judiciais civis, incluindo uma disputa com uma empresa de energia elétrica do Mississippi queterminou na semana passadacom uma sentença à revelia após a empresanão apareceuno tribunal.

É importante destacar a investigação sobre se o serviço de mineração da GAW Miners era um esquema Ponzi, já que os investigadores estão investigando se a empresa vendeu "muito mais Hashlets em poder de computação do que a empresa realmente tinha em seus centros de computação".

O processo declara:

"Em particular, a Comissão está investigando se a GAW Miners pode ter vendido muito mais poder de computação do que possuía e dedicado à mineração de moeda virtual e, portanto, se a empresa pode ter devido aos investidores um retorno maior do que qualquer retorno real que estava obtendo em suas operações de mineração."

"Se a GAW Miners não tivesse operações de mineração reais, que permitissem que ela ganhasse o pagamento diário de mineração que devia aos investidores da Hashlet, então os pagamentos que os investidores receberam só poderiam ter sido um reembolso gradual ao longo do tempo, como 'retornos', o dinheiro que eles e outros investiram", continua o processo. "Como resultado, os fundos de alguns investidores podem ter sido usados para fazer pagamentos a outros investidores."

A SEC é entendida como uma das várias agências dos EUA que investigam a GAW. De acordo com fontes com conhecimento desses esforços, reguladores estaduais também estão conduzindo investigações sobre a empresa.

A CoinDesk continuará monitorando essa história em desenvolvimento.

O processo completo do tribunal da SEC pode ser encontrado abaixo:

Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio v Garza

Imagem da sala do tribunalvia Shutterstock