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L'île de Man introduit une réglementation pour les entreprises Bitcoin
Les entreprises de monnaie numérique devront se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent de l'île de Man à partir du 1er avril.
By Emily Spaven
Updated Sep 11, 2021, 11:37 a.m. Published Mar 26, 2015, 1:57 p.m.
Les entreprises de monnaie numérique devront se conformer aux lois anti-blanchiment d'argent (AML) de l'île de Man à partir du 1er avril et relèveront probablement de la compétence de la Commission des services financiers à partir de l'été.
Le gouvernement de l'île de Man aa modifié la loi de 2008 sur le produit du crime il couvre donc les sociétés Bitcoin , telles que les échanges, opérant depuis l'île.
La Suite Ci-Dessous
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Modifications àl'acteont été approuvés et stipulent que les entreprises suivantes devront se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent :
« [Ceux qui] ont pour activité d'émettre, de transmettre, de transférer, de fournir la garde ou le stockage, d'administrer, de gérer, de prêter, d'acheter, de vendre, d'échanger ou de négocier ou d'intermédier de toute autre manière des monnaies virtuelles convertibles, y compris des cryptomonnaies ou des concepts similaires lorsque le concept est accepté par des personnes comme moyen de paiement pour des biens ou des services, une unité de compte, une réserve de valeur ou une marchandise. »
Ces entreprises devront signaler aux autorités toute suspicion de blanchiment d'argent par une personne utilisant leurs services. Elles devront également contribuer à l'identification de la personne soupçonnée d'être impliquée.
Cela signifie que les entreprises de Cryptomonnaie devront adopter certaines pratiques de connaissance du client (KYC), en collectant des informations ID afin de pouvoir les transmettre aux autorités si elles soupçonnent une activité de blanchiment d'argent.
Enregistrement d'entreprise
Des modifications devraient également être apportées à la loi qui sera bientôt introduite.Projet de loi de 2014 sur les entreprises désignées (enregistrement et surveillance), exigeant que les entreprises mentionnées ci-dessus s'enregistrent et soient supervisées par la Commission des services financiers de l'île de Man (FSC).
Le projet de loi a été adopté mardi par l'assemblée législative de l'île. Une fois adopté,Sanction royale, qui devrait avoir lieu cet été, la FSC deviendra l'autorité de surveillance en matière de LBC.
Dans unDocument HansardLe 24 février, Phil Braidwood, membre du Conseil législatif et du Trésor, a déclaré que l'annexe 1 du projet de loi sera mise à jour pour inclure les entreprises supplémentaires décrites dans l'amendement à la loi sur le produit de la criminalité.
Il a ajouté qu'une fois le projet de loi mis en place, les entreprises concernées auront six mois pour s'enregistrer auprès de la FSC.
Des nouvelles positives ?
« Prises ensemble, ces mesures ne peuvent être que positives pour les entreprises Bitcoin qui luttent pour gagner en crédibilité et en légitimité auprès des banques et des consommateurs », a déclaré Siân Jones, cofondatrice de Forum européen sur la monnaie numérique et la Technologies blockchain, ajoutant :
« Avec d’autres changements qui se produisent actuellement dans les systèmes de compensation de la livre sterling, la perspective de comptes bancaires pour les monnaies numériques se rapproche. »
Cependant, Adrian Forbes, cofondateur de la société Bitcoin basée sur l'île de Man TGBEX, n'est T aussi positif à propos de la nouvelle.
« Cela envoie un signal positif aux entreprises qui envisagent l'île de Man comme juridiction, mais les tracas/coûts supplémentaires décourageront de nombreuses startups et semblent inutiles », a-t-il expliqué.
Actuellement, selon Forbes, TGBEX doit collecter des informations KYC et AML auprès de tout client souhaitant acheter plus de 12 000 € (13 175 $) de bitcoins, alors que, selon le nouveau projet de loi, il devra collecter des informations auprès de toute personne achetant plus de 1 000 € (1 096 $) en Bitcoin.
Forbes estime que ces développements pourraient être considérés comme une bonne nouvelle pour les échanges de Bitcoin , car la licence augmentera leur crédibilité. Cependant, il ne pense toujours T que les banques seront disposées à fournir des comptes aux propriétaires d'entreprises Bitcoin .
« C'est donc un surcroît de tracas et de paperasse pour tout le monde. De plus, je T m'empêcher de penser que toutes les grandes arnaques Crypto du monde entier chercheront à s'installer sur l'île pour obtenir une licence », a-t-il conclu.
Imagevia Shutterstock
Consultez le document complet de l'île de Man ci-dessous :
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