Les criminels du Darknet russe ont un nouveau système de retrait de Crypto : un « trésor enfoui »

En Russie, les cybercriminels font tout leur possible pour encaisser de manière intraçable des Cryptomonnaie: le mot utilisé dans les publicités en ligne est « клад », littéralement « trésor enfoui ».

L'encaissement de Crypto sur Hydra, le vaste marché russe du darknet, a évolué pour inclure des services qui proposent de cacher de gros volumes d'argent physique à un endroit précis, où l'argent peut être récupéré par le client.

Les ransomwares, les Marchés du darknet et les vols d'échange génèrent de gros volumes de crypto-monnaies telles que BitcoinLes criminels à l'origine de cette activité sont toutefois confrontés à un défi : comment effacer tout LINK avec l'identité lors de la conversion des profits en espèces. Selon une nouvelle étude d'un cabinet d'analyse blockchain, les utilisateurs du Darknet experts en blanchiment de Crypto sont prêts à fournir des accès aux monnaies fiduciaires moyennant rémunération. Elliptique.

Les chasses au trésor illicites en Russie ne sont pas une idée entièrement nouvelle. L'échange physique de roubles contre des Crypto grâce à la localisation GPS est une adaptation du système d'Hydra. méthodes sophistiquées de vente et de distribution de médicaments, qui fonctionnent comme une économie de petits boulots Secret basée sur la réputation, la vérification des coursiers, les tests de puissance, etc.

L'armée de vendeurs et d'acheteurs illicites d'Hydra gère parfois un paiement en Bitcoin en rechargeant une carte de débit prépayée ou en envoyant des roubles à un service de portefeuille en ligne ou à un compte bancaire.

Mais enterrer de l’argent liquide est de plus en plus perçu comme une porte de sortie sûre pour les criminels qui cherchent à éviter le bras long des cyberpoliciers (et des sociétés d’analyse comme Elliptic qui travaillent pour leur compte).

« C'est une méthode intéressante de retrait d'argent que les gens commencent à utiliser », a déclaré Tom Robinson, PDG d'Elliptic, lors d'une interview. « C'est difficile à mettre en œuvre à grande échelle et cela nécessite d'être en Russie, mais c'est là que sont basés de nombreux utilisateurs d'Hydra. »

Dépasser AML

Au début, lorsque de nombreuses plateformes d'échange de Crypto ne vérifiaient pas de près la provenance des clients et que les outils d'analyse de la blockchain en étaient à leurs balbutiements, l'encaissement des produits de la criminalité en Cryptomonnaie était moins difficile.

La situation actuelle, impliquant des régulateurs mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) armés d'outils de détection de blockchain pour tracer et filtrer les transactions, est radicalement différente, a déclaré Robinson.

La liste du darknet ci-dessus fait la publicité d'un service où, en échange d'un paiement en Cryptomonnaie , le vendeur enterrera de l'argent liquide emballé sous vide (toutes les drogues et l'argent liquide sont emballés sous vide pour empêcher les chiens de les renifler) « 5 à 20 cm sous terre ».

Le service est coûteux, avec des frais s'élevant à environ 7 % du montant échangé, selon Elliptic. Il comporte également d'autres risques, car des voleurs, appelés « chercheurs », traquent parfois les chasseurs de trésors et dérobent les livraisons.

Hydra est de loin la plus grande place de marché du darknet ayant jamais existé, avec environ 125 millions de dollars de transactions par semaine. (À son apogée, Alphabay, son plus proche rival, générait entre 50 et 60 millions de dollars par semaine.)

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« Je suis surpris que Hydra n'ait T bénéficié d'une plus grande couverture médiatique, car c'est un sujet absolument énorme », a déclaré Robinson. « Je pense que c'est probablement parce que c'est en russe que les gens y prêtent T attention qu'à ce problème occidental. »

Les Marchés du darknet russe sont avant tout axés sur l'innovation, a déclaré Patrick Shortis, un expert de ces marchés de l'Université de Manchester, citant le livre de règles continuellement mis à jour connu sous le nom de Bible de Kladman (l'homme au trésor).

« Les Marchés noirs russes se distinguent de leurs homologues occidentaux par la fiabilité insuffisante du service postal russe, ce qui explique la préférence pour la méthode de dépôt direct », a déclaré Shortis lors d'une interview. « De plus, en Occident, nous accordons une grande importance à l'utilisation de PGP ( une Politique de confidentialité plutôt bonne), au nettoyage de nos cryptomonnaies et à l'utilisation de ces technologies. MoneroEt ainsi de suite. Alors qu'en Russie, ils ont généralement tendance à être plus détendus face à une menace émanant de l'État.