Criminal Activities
Dating CEO ng SafeMoon, hinatulan ng 8-taong pagkakakulong dahil sa panloloko sa mga mamumuhunan
Si Braden John Karony ay nahatulan noong nakaraang taon sa ilang mga kasong pederal, at inutusan siyang magbayad ng $7.5 milyon bilang restitusyon.
Inaresto ng FBI ang dating Olympian drug 'kingpin' na umano'y gumamit ng Crypto para ilipat ang mga nalikom
Nahuli ng U.S. ang isang top-ten most-wanted na pugante nang arestuhin nila si Ryan Wedding, isang dating nangungunang snowboarder na sinasabing gumamit ng mga digital asset sa kanyang mga krimen.
Pinasara ng Telegram ang 'Pinakamalaking Illicit Online Marketplace' Pagkatapos ng Elliptic's Insights
Isinara na ngayon ng Telegram ang Haowang at Xinbi, na nagproseso ng pinagsamang $35 bilyon ng mga ipinagbabawal na transaksyon sa mga stablecoin
3 Russian ang Nahaharap sa Mga Singil sa Money Laundering Dahil sa Mga Serbisyo sa Paghahalo: DOJ
Ang mga Russian national ay kinasuhan ng mga krimen dahil sa diumano'y pagpapatakbo ng mga serbisyo ng paghahalo ng Crypto na Blender.io at Sinbad.io na ginagamit ng mga hacker ng North Korea.
Maaaring Wakasan ng Binance Settlements ang Mga Takot sa Kamatayan-Spiral – At Maaaring Maging Magandang Balita
Habang ang pakikitungo ni Binance sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S. tungkol sa mga paglabag sa anti-money-laundering ay may mga kahihinatnan para sa personal na Changpeng "CZ" Zhao, maaari itong humantong sa isang bagong simula para sa palitan.
Paano Sinusubaybayan ng Mga Awtoridad ang Mga Transaksyon ng Kriminal Crypto
Habang ang mga crypto-asset ay nag-aalok ng mas malaking anonymity kaysa sa anumang iba pang opsyon sa pagbabayad na elektroniko, mayroon pa ring mga paraan na masusubaybayan ng gobyerno at ng iba ang mga ipinagbabawal na transaksyon.
