Criminal Activities
L'ex CEO di SafeMoon condannato a 8 anni di carcere per frode ai danni degli investitori
Braden John Karony è stato condannato lo scorso anno per diverse accuse federali e gli è stato ordinato di restituire 7,5 milioni di dollari a titolo di risarcimento.
L'FBI arresta un ex olimpionico, 'boss' della droga, che avrebbe utilizzato criptovalute per trasferire i proventi
Gli Stati Uniti hanno catturato un latitante tra i dieci più ricercati arrestando Ryan Wedding, un ex snowboarder di alto livello che si dice abbia utilizzato asset digitali nei suoi crimini.
Telegram chiude il "più grande mercato online illegale" dopo le intuizioni di Elliptic
Telegram ha ora chiuso sia Haowang che Xinbi, che hanno elaborato un totale di 35 miliardi di dollari di transazioni illecite in stablecoin
Tre russi accusati di riciclaggio di denaro per servizi di mixaggio: Dipartimento di Giustizia
I cittadini russi sono stati accusati di aver gestito i servizi di mixaggio Cripto Blender.io e Sinbad.io utilizzati dagli hacker nordcoreani.
Gli accordi di Binance potrebbero porre fine ai timori di una spirale di morte e potrebbero essere una buona notizia
Mentre l'accordo di Binance con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sulle violazioni antiriciclaggio ha conseguenze personali per Changpeng "CZ" Zhao, potrebbe portare a un nuovo inizio per l'exchange.
Come le autorità monitorano le transazioni Cripto criminali
Sebbene le criptovalute offrano un anonimato molto maggiore rispetto a qualsiasi altra opzione di pagamento elettronico, esistono comunque dei modi in cui il governo e altri soggetti possono monitorare le transazioni illecite.
