Criminal Activities
ФБР арестовало бывшего олимпийца — «короля» наркоторговли, который, по обвинению, использовал криптовалюту для перемещения выручки
В США был задержан один из десяти самых разыскиваемых преступников — Райан Уэддинг, бывший спортсмен-топ сноубордист, который, как сообщается, использовал цифровые активы в совершении своих преступлений.
Telegram закрывает «крупнейшую незаконную онлайн-торговую площадку» после выводов Elliptic
Telegram закрыл Haowang и Xinbi, которые обработали в общей сложности 35 миллиардов долларов незаконных транзакций в стейблкоинах.
Трое россиян обвиняются в отмывании денег через сервисы смешивания: Министерство юстиции
Гражданам России предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с предполагаемым управлением сервисами микширования Криптo Blender.io и Sinbad.io, используемыми северокорейскими хакерами.
Расчеты Binance могут положить конец страхам «смертельной спирали» — и это может быть хорошей новостью
Хотя сделка Binance с Министерством юстиции США по поводу нарушений законодательства о борьбе с отмыванием денег имеет последствия лично для Чанпэна «CZ» Чжао, она может привести к новому старту для биржи.
Как власти отслеживают преступные Криптo транзакции
Хотя криптоактивы обеспечивают гораздо большую анонимность, чем любой другой вариант электронного платежа, все равно существуют способы, с помощью которых правительство и другие стороны могут отслеживать незаконные транзакции.
