Criminal Activities
Колишньому генеральному директору SafeMoon призначено 8 років ув'язнення за шахрайство з інвесторами
Брейден Джон Кароні минулого року був визнаний винним за кількома федеральними звинуваченнями, і йому наказано повернути 7,5 мільйона доларів у вигляді відшкодування збитків.
ФБР затримує колишнього олімпійця, якого підозрюють у керівництві наркоторгівлею та використанні криптовалюти для відмивання доходів
Сполучені Штати затримали одного з десяти найбільш розшукуваних злочинців – Раяна Веддінга, колишнього провідного сноубордиста, який, за повідомленнями, використовував цифрові активи у своїх злочинах.
Telegram закриває «найбільший незаконний онлайн-маркетплейс» після висновків Elliptic
Telegram закрив Haowang та Xinbi, які обробляли незаконні транзакції стейблкоїнами на загальну суму 35 мільярдів доларів.
Трьох росіян звинувачують у відмиванні грошей через послуги змішування: Міністерство юстиції
Громадянам Росії висунули звинувачення у злочинах за нібито використання сервісів Крипто Blender.io і Sinbad.io, які використовували північнокорейські хакери.
Розрахунки на Binance можуть покінчити зі страхами про спіраль смерті – і це може бути гарною новиною
Хоча угода Binance з Міністерством юстиції США щодо порушень боротьби з відмиванням грошей має наслідки особисто для Чанпена «CZ» Чжао, вона може призвести до нового початку біржі.
Як органи влади відстежують злочинні Крипто транзакції
Незважаючи на те, що криптоактиви пропонують набагато більшу анонімність, ніж будь-який інший спосіб електронної оплати, все ще є способи, як уряд та інші можуть відстежувати незаконні транзакції.
