Criminal Activities
Ex-CEO da SafeMoon recebe sentença de 8 anos de prisão por fraude contra investidores
Braden John Karony foi condenado no ano passado por várias acusações federais, e foi ordenado que devolva US$ 7,5 milhões em restituição.
FBI prende ex-olímpico, 'barão' das drogas, que supostamente usava criptomoedas para movimentar os lucros
Os EUA capturaram um dos dez fugitivos mais procurados ao prenderem Ryan Wedding, um ex-snowboarder de alto nível que, segundo relatos, utilizava ativos digitais em seus crimes.
Telegram fecha o 'maior mercado online ilícito' após insights da Elliptic
O Telegram fechou Haowang e Xinbi, que processaram um total de US$ 35 bilhões em transações ilícitas em stablecoins
3 russos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro por serviços de mixagem: DOJ
Cidadãos russos foram acusados de crimes por supostamente administrar os serviços de mistura de Cripto Blender.io e Sinbad.io usados por hackers norte-coreanos.
Os acordos da Binance podem acabar com os medos da espiral da morte – e podem ser boas notícias
Embora o acordo da Binance com o Departamento de Justiça dos EUA sobre violações de prevenção à lavagem de dinheiro tenha consequências para Changpeng "CZ" Zhao pessoalmente, ele pode levar a um novo começo para a exchange.
Como as autoridades rastreiam transações criminosas de Cripto
Embora os criptoativos ofereçam muito mais anonimato do que qualquer outra opção de pagamento eletrônico, ainda há maneiras pelas quais o governo e outros podem rastrear transações ilícitas.
