Criminal Activities
El ex CEO de SafeMoon recibe una condena de 8 años de prisión por defraudar a inversores
Braden John Karony fue condenado el año pasado por varios cargos federales, y se le ordenó pagar una restitución de 7.5 millones de dólares.
El FBI arresta a exolímpico y 'capo' de la droga que supuestamente utilizó criptomonedas para mover ganancias
Estados Unidos capturó a uno de los diez prófugos más buscados cuando arrestaron a Ryan Wedding, un ex destacado snowboarder que, según se informa, utilizó activos digitales en sus delitos.
Telegram cierra el mayor mercado ilícito en línea tras el análisis de Elliptic
Telegram ahora ha cerrado tanto Haowang como Xinbi, que procesaron un total combinado de $ 35 mil millones de transacciones ilícitas en monedas estables.
Tres rusos enfrentan cargos de lavado de dinero por mezclar servicios: Departamento de Justicia
Ciudadanos rusos han sido acusados de delitos por presuntamente operar los servicios de mezcla de Cripto Blender.io y Sinbad.io utilizados por piratas informáticos norcoreanos.
Los acuerdos de Binance podrían acabar con el temor a una espiral de muerte, y podrían ser buenas noticias.
Si bien el acuerdo de Binance con el Departamento de Justicia de EE. UU. por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero tiene consecuencias personales para Changpeng "CZ" Zhao, podría conducir a un nuevo comienzo para el exchange.
Cómo rastrean las autoridades las transacciones de Cripto delictivas
Si bien los criptoactivos ofrecen un anonimato mucho mayor que cualquier otra opción de pago electrónico, aún existen formas en que el gobierno y otros pueden rastrear transacciones ilícitas.
