Criminal Activities
L'ancien PDG de SafeMoon condamné à 8 ans de prison pour avoir fraudé des investisseurs
Braden John Karony a été reconnu coupable l'année dernière de plusieurs chefs d'accusation fédéraux, et il a été condamné à rembourser 7,5 millions de dollars en indemnités.
Le FBI arrête un ancien olympien, "baron" de la drogue, qui aurait utilisé la crypto-monnaie pour transférer des fonds
Les États-Unis ont arrêté un fugitif classé parmi les dix plus recherchés lorsqu'ils ont appréhendé Ryan Wedding, un ancien snowboardeur de haut niveau réputé pour avoir utilisé des actifs numériques dans ses activités criminelles.
Telegram ferme la plus grande place de marché illicite en ligne après les révélations d'Elliptic
Telegram a désormais fermé Haowang et Xinbi, qui ont traité un total de 35 milliards de dollars de transactions illicites en stablecoins.
Trois Russes accusés de blanchiment d'argent pour avoir mélangé des services, selon le ministère de la Justice
Des ressortissants russes ont été accusés de crimes pour avoir prétendument exploité les services de mixage Crypto Blender.io et Sinbad.io utilisés par des pirates informatiques nord-coréens.
Les accords de Binance pourraient mettre fin aux craintes d'une spirale mortelle – et pourraient être une bonne nouvelle
Bien que l'accord de Binance avec le ministère américain de la Justice concernant les violations de la lutte contre le blanchiment d'argent ait des conséquences pour Changpeng « CZ » Zhao personnellement, il pourrait conduire à un nouveau départ pour l'échange.
Comment les autorités suivent les transactions Crypto criminelles
Bien que les crypto-actifs offrent un anonymat bien plus grand que toute autre option de paiement électronique, il existe encore des moyens pour le gouvernement et d’autres acteurs de suivre les transactions illicites.
