Ibahagi ang artikulong ito
Ang Crypto Lender Nexo na Naka-target sa Bulgaria Probe Sa Di-umano'y Money Laundering, Mga Paglabag sa Buwis
Sinasabi ng mga awtoridad na mayroon silang ebidensya na opisyal na idineklara ang isang gumagamit ng Nexo bilang isang teroristang financer.
Gawin kaming preferred sa Google
Ang Crypto lender Nexo ay iniimbestigahan ng mga awtoridad sa Bulgaria dahil sa hinala ng money laundering, mga paglabag sa buwis, pagbabangko na walang lisensya at pandaraya sa computer.
Ang Bulgarian Prosecutor's Office ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa Sofia upang "i-neutralize ang kriminal na aktibidad" ng Nexo, ayon sa isang awtomatikong pagsasalin ng isang pahayag na inilabas sa Facebook Huwebes. Mahigit 300 katao ang sangkot sa operasyon.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
"Ang pangunahing tagapag-ayos ng pamamaraan ay mga mamamayan ng Bulgaria, at ang aktibidad ay pangunahing isinasagawa mula sa teritoryo ng Bulgaria," sabi ni Attorney General Siika Mileva sa pahayag. "Nakolekta ang ebidensya na ang isang tao na gumamit ng platform at naglipat ng mga cryptocurrencies ay opisyal na idineklara na isang taong nagpopondo ng terorista," ayon sa pahayag.
Sa isang thread sa Twitter, sinabi Nexo na nakikipagtulungan ito sa mga may-katuturang awtoridad at regulator. Sinabi nito na mayroon itong mahigpit na mga patakaran sa anti-money-laundering (AML) at know-your-customer (KYC) at ipinahiwatig na ito ay tinatarget nang hindi patas.
"May mga awtoridad sa ONE sa mga opisina ng Nexo sa Bulgaria, na, tulad ng alam mo, ang pinaka-corrupt na bansa sa EU (European Union)," sabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa isang email sa CoinDesk. "Gumagawa sila ng AML at mga katanungan na may kaugnayan sa buwis tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi kinakaharap ng customer, ngunit mayroon lamang mga back office function - payroll, customer support, compliance. ONE kami sa pinakamahigpit na entity patungkol sa KYC/AML."
Kasunod ng balita ng imbestigasyon, mahigit $3 milyon ang umalis sa plataporma ng kumpanya. Ang katutubong barya ng nagpapahiram lumubog ng humigit-kumulang 7% hanggang sa 70 sentimos. Sa oras ng pagsulat, ito ay nakapresyo sa ilalim lamang ng 73 cents.
Read More: Bakit KEEP Pumuputok ang Mga Crypto Lender?
I-UPDATE (Ene. 12, 12:44 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye mula sa pahayag ng mga tagausig at reaksyon sa merkado sa huling dalawang talata.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Humiwalay na ang Istratehiya ni Michael Saylor sa MSCI, ngunit nagbabala ang mga analyst na T pa tapos ang laban
T pa aalisin ng MSCI ang mga kumpanyang tulad ng Strategy mula sa mga index, ngunit maaaring nasa mesa pa rin ang mas malawak na pagbabago sa patakaran
What to know:
- Tumaas ng 6% ang shares ng Strategy matapos magdesisyon ang MSCI na huwag ibukod ang mga digital asset treasury firms sa mga index nito.
- Ang desisyon ay nagpapagaan ng agarang presyon sa mga kumpanyang may hawak na malalaking halaga ng Bitcoin ngunit hindi direktang nagpapatakbo sa sektor ng blockchain.
- Nagbabala ang mga analyst na maaaring hindi malutas ang sitwasyon, dahil ang mga pagbabago sa tuntunin ng MSCI sa hinaharap ay maaari pa ring makaapekto sa mga kumpanyang tulad ng Strategy.
Top Stories
