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FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
Los pesos pesados de las Cripto, Coinbase, Fidelity y Robinhood, respaldan al grupo estadounidense contra el blanqueo de capitales.
La iniciativa Travel Rule Universal Solution Tecnología (TRUST), compuesta por 18 miembros, aborda los requisitos de intercambio de datos AML prescritos por FinCEN.
Una billetera de Cripto con otro nombre…
¿"Sin alojamiento"? ¿"Autoalojado"? ¿"Sin custodia"? Lo que llaman una billetera de Cripto puede parecer trivial, pero tiene un gran impacto en la percepción pública de las criptomonedas y, a su vez, en la regulación.
Diem puede haber desaparecido, pero su legado sigue vivo
Todavía no es momento de dejar descansar a este proyecto de moneda estable tan plagado.
US Treasury: Unhosted Crypto Wallet Rule Will Be Considered in 2022
The U.S. Treasury Department revealed a controversial rule enforcing know-your-customer (KYC) rules on unhosted or self-hosted crypto wallets might be considered in its semiannual agenda of regulations, set to be formally published in the Federal Register on Jan. 31. The rule was first proposed in late 2020 by U.S. money-laundering watchdog FinCEN. "The Hash" squad discusses the latest in crypto regulation threatening user privacy.
La regla de las billeteras Cripto no alojadas ha vuelto
La norma fue propuesta por primera vez por el organismo de control antilavado de dinero de EE. UU., FinCEN, a fines de 2020.
FinCEN y la FDIC organizarán un 'Sprint tecnológico' para herramientas de identidad digital
La proliferación de estafas, filtraciones de información y fraudes de identidad sintética está presentando un desafío importante para la industria de servicios financieros en línea, dijeron los reguladores federales.
Los archivos Mnuchin: Nuevos documentos arrojan luz sobre la Regulación de Cripto de la era Trump
Jared Kushner abogó entre bastidores por una moneda digital estadounidense, entre otras revelaciones en un documento de 250 páginas sobre el mandato de Steven Mnuchin en el Tesoro.
Un informe del Gobierno sugiere endurecer las regulaciones sobre los cajeros automáticos de Cripto
La GAO dijo que las máquinas están menos reguladas que los intercambios de Cripto y las transacciones son más difíciles de rastrear.
Los pagos de ransomware en 2021 ya eclipsan el total del año pasado, según FinCEN
FinCEN identificó más de $5 mil millones en transacciones vinculadas a pagos de ransomware basándose en $590 millones detallados en Informes de Actividades Sospechosas.
