FinCEN
El Tesoro de EE. UU. busca identificar a los mezcladores de Cripto como una "preocupación por lavado de dinero"
Bajo presión para abordar los informes de que Hamás y otros grupos terroristas están financiados parcialmente con Cripto, la FinCEN del Tesoro propuso una regla para categorizar a los mezcladores como una amenaza.
4 razones por las que los legisladores estadounidenses no deberían respaldar el último proyecto de ley Cripto de la senadora Warren
La Ley contra el lavado de dinero de activos digitales es inviable y seguramente inconstitucional.
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance nombrada contraparte en la orden de FinCEN contra Bitzlato
Las autoridades estadounidenses acusan a Bitzlato de lavar 700 millones de dólares.
La plataforma de intercambio de Cripto Bittrex pagará 30 millones de dólares en un acuerdo por sanciones del Tesoro de EE. UU.
La empresa de intercambio de Cripto Bittrex pagará a los organismos de control de sanciones y lavado de dinero del Departamento del Tesoro de EE. UU. 30 millones de dólares para resolver las acusaciones de que mantuvo un programa de cumplimiento deficiente entre 2014 y 2017.
Un funcionario del Tesoro de EE. UU. advierte a la industria de las Cripto que sancione proactivamente las billeteras problemáticas.
El director asociado de FinCEN, Alessio Evangelista, dijo que los proveedores de servicios de Cripto no deberían esperar a que el gobierno designe una billetera si está siendo utilizada para actividades ilícitas.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, startup conocida por sus compras de NFT de famosos, incorpora un organismo de control de lavado de dinero de la era Obama.
James Freis dirigió la Red de Control de Delitos Financieros entre 2007 y 2012.
La petición de presupuesto de la OFAC que pasó desapercibida en la audiencia del Congreso Cripto de la semana pasada
Parece que es poco discutido si FinCEN y OFAC cuentan con los recursos que necesitan para hacer cumplir las normas contra el lavado de dinero.
Korver, asesor principal de divisas digitales de FinCEN, se marcha a A16z
Michele Korver, que pasó menos de nueve meses en FinCEN, será jefa de regulación en A16z.
