FinCEN
FinCEN multa a Ripple Labs por violaciones a la Ley de Secreto Bancario
FinCEN ha multado a la startup de moneda digital Ripple Labs como parte de su primera acción de cumplimiento civil contra una empresa del sector.
¿Qué significan las nuevas directrices de FinCEN para las empresas de Bitcoin de EE. UU.?
El consultor de pagos Faisal Khan LOOKS las opciones para las empresas de Bitcoin luego de las recientes directrices de FinCEN.
FinCEN considera que los procesadores de pagos y los exchanges de Bitcoin son transmisores de dinero
FinCEN publica una nueva guía para los intercambios de Bitcoin de custodia y procesadores de pagos, calificándolos como empresas de servicios monetarios bajo la ley de EE. UU.
Director de FinCEN: No pretendemos demonizar a Bitcoin
CoinDesk habla con la directora de FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, para Aprende más sobre la visión de su agencia sobre Bitcoin y los delitos financieros.
Jennifer Shasky Calvery, directora de FinCEN: entrevista completa con CoinDesk
Entrevista completa de CoinDesk con la directora de FinCEN, Jennifer Shasky Calvery, sobre Bitcoin, Mercados oscuros y más.
Bitcoin aparece en el último informe de actividades sospechosas de FinCEN
La agencia de delitos financieros de Estados Unidos ha publicado un nuevo análisis que cubre los aspectos positivos y negativos de Bitcoin.
IRS: No se requiere reportar Bitcoin para el formulario de impuestos bancarios extranjeros de FinCEN
La agencia gubernamental agregó que esta Regulación podría cambiar para futuros años fiscales.
FinCEN: La minería en la nube de moneda digital y los servicios de depósito en garantía no son transmisores de dinero
FinCEN ha publicado dos nuevas resoluciones que ofrecen claridad y orientación a los proveedores de servicios de moneda digital.
El abogado de Ross Ulbricht cita la guía del IRS en su moción para desestimar los cargos.
Un abogado que defiende a Ross Ulbricht, presunto cerebro de Silk Road, ha solicitado que se desestimen ciertos cargos, citando nuevas directrices del IRS.
Vault of Satoshi obtiene licencia completa para servicios financieros en Canadá
Vault of Satoshi, la plataforma de intercambio de Bitcoin de Canadá, es ahora una empresa de servicios monetarios con licencia completa en su país de origen.
