Do Kwon recibe una pena de 15 años por fraude vinculado a Terraform Labs

NUEVA YORK — Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, fue sentenciado a 15 años de prisión el miércoles por su papel en un fraude masivo que eliminó aproximadamente US$50.000 millones del ecosistema cripto en tan solo tres días en mayo de 2022.

La sentencia, dictada por el juez de distrito Paul Engelmeyer del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), es ligeramente superior al pedido de condena de 12 años por parte de los fiscales y mucho mayor que la sentencia de cinco años sugerida por los abogados de Kwon. Kwon debe cumplir al menos la mitad de esta condena antes de poder solicitar un traslado a Corea del Sur, donde enfrenta cargos adicionales.

La sentencia del juez siguió a una audiencia prolongada, con víctimas testificando tanto en persona como por teléfono sobre cómo el colapso de Terra les afectó a ellos o a sus familias.

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Engelmeyer señaló que tomó en consideración la magnitud “asombrosa” del fraude de Kwon, tanto en términos del dinero perdido como del gran número de víctimas, así como el hecho de que intentó huir de la justicia, primero a Serbia, luego a Montenegro, con pasaportes falsos antes de ser capturado en ruta a Dubái. En un discurso de una hora, el juez detalló las numerosas mentiras de Kwon y calificó su conducta —particularmente durante la última despegadura de UST, en la que aconsejó públicamente a los inversores minoristas que permanecieran invertidos mientras él y otros cercanos al proyecto comenzaron a salir de sus posiciones en privado— como “despreciable”.

Citando al historiador Robert Caro, Engelmeyer dijo: “Lo que pasa con el poder es que revela… Menospreciaste a un escéptico bien fundamentado. Encontré ese momento revelador sobre quién eres realmente”.

La sentencia solicitada por la defensa de cinco años, dijo el juez, era “totalmente impensable y sumamente irrazonable”, añadiendo que era “tan inverosímil que, si se impusiera, requeriría una revocación en apelación. Incluso la sentencia sugerida por el gobierno de 12 años, dijo, no era suficiente para disuadir ni a Kwon mismo ni a “futuros Do Kwon” de cometer fraudes similares.

Engelmeyer expresó desconcierto ante la indulgencia de la sentencia sugerida por el gobierno, preguntando varias veces si había habido alguna “influencia política involucrada” en el acuerdo de culpabilidad entre las dos partes, una aparente referencia a la reciente serie de indultos del presidente de EE. UU., Donald Trump, para ejecutivos de criptomonedas envueltos en problemas legales. Tanto la defensa como la fiscalía negaron que hubiera alguien involucrado en el acuerdo de culpabilidad más allá del Distrito Sur de Nueva York.

En una declaración posterior a la audiencia de sentencia, Jay Clayton, quien dirige la oficina del Distrito Sur de Nueva York del DOJ, afirmó: “Do Kwon ideó esquemas elaborados para engañar a los inversores e inflar el valor de las criptomonedas de Terraform para su propio beneficio”.

“Cuando sus crímenes lo alcanzaron, Kwon emprendió una campaña de relaciones públicas engañosa para encubrir su fraude, blanqueó los ingresos de sus esquemas ilegales y buscó comprar protección política en países extranjeros para evadir el enjuiciamiento penal", afirmó. "Que no haya duda, el fraude es fraude, ya sea que ocurra en nuestras calles, en nuestros mercados de valores, o en nuestro ecosistema emergente e importante de activos digitales, y sin importar dónde en el mundo los criminales puedan buscar refugio, las mujeres y los hombres del Distrito Sur de Nueva York perseguirán implacablemente la justicia para los inversionistas y protegerán la integridad de los mercados financieros".

En agosto, Kwon se declaró culpable a un cargo de conspiración para cometer fraude de productos básicos, fraude de valores y fraude electrónico, y un cargo de cometer fraude electrónico en relación con esquemas fraudulentos en Terraform Labs. Durante su audiencia de declaración ante el juez Engelmeyer, el ciudadano surcoreano de 33 años admitió que "participó conscientemente en un esquema para defraudar y de hecho defraudó" a los compradores de la stablecoin TerraUSD (UST).

Bajo el liderazgo de Kwon, Terraform Labs fue el primer dominó proverbial en caer en el colapso criptográfico de 2022, desencadenando una cascada de liquidaciones y pérdidas que culminaron con la implosión de la otrora poderosa FTX en noviembre de 2022. El ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, cumple actualmente una condena de 25 años de prisión por fraude revelado en el colapso de la bolsa, y Alex Mashinsky, fundador de la plataforma de préstamos criptográficos en bancarrota Celsius Network, está actualmente cumpliendo una condena de 12 años por fraude.

Al dirigirse al tribunal durante la audiencia de su sentencia, Kwon reiteró su culpabilidad en el esquema, diciendo: “La culpa debe recaer sobre mí,” dijo. “He pasado casi todos los momentos despierto de los últimos años pensando en lo que debería haber hecho de manera diferente, y en lo que puedo hacer ahora para corregir esto”.

Cuando Kwon mencionó a su esposa y a su hija de cuatro años, quienes viven en Corea del Sur, comenzó a llorar.

“Amo mucho a mi esposa e hija”, dijo Kwon. “Espero que Su Señoría no considere demasiado dura mi solicitud de estar más cerca de mi familia”.

Engelmeyer le dijo a Kwon que sentía mucha simpatía por su hija, quien crecerá sin la presencia de su padre en su vida, pero no extendió la misma simpatía hacia el propio Kwon. En cambio, señaló las cientos de declaraciones de impacto de las víctimas que detallan familias destruidas y vidas descarriladas por el fraude de Kwon.

“Leer estas cartas es como emprender un enérgico recorrido epistolar por la devastación humana que usted causó, señor Kwon”, dijo el juez.

Las cartas de los inversores elogiando a Kwon, añadió, parecen “cartas de un club de fans”.

“Leer algunas de estas cartas es como leer las palabras de seguidores de un culto para quienes el Kool-aid aún no ha perdido su efecto”, dijo Engelmeyer.

A cambio de la declaración de culpabilidad de Kwon este verano, los fiscales redujeron la acusación original de nueve cargos —bajo la cual Kwon enfrentaba una condena máxima de 135 años de prisión si era declarado culpable de todos ellos— a solo dos, bajo los cuales Kwon enfrenta una condena máxima combinada de 25 años de prisión. Sin embargo, como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales acordaron recomendar una sentencia de solo 12 años de prisión y, una vez que Kwon haya cumplido la mitad de su sentencia definitiva, apoyar cualquier solicitud que presente para un traslado internacional de prisión de regreso a Corea del Sur.

La posible transferencia de Kwon de regreso a su país natal pareció preocupar a Engelmeyer, quien preguntó en una presentación judicial antes de la sentencia qué “garantía” tendría Estados Unidos de que Kwon no sería liberado antes de cumplir su condena de prisión. Engelmeyer también presionó tanto a los fiscales como a los abogados defensores de Kwon para obtener respuestas a otras preguntas, incluyendo si Kwon aún enfrentaba cargos penales pendientes en Corea del Sur, y si debería recibir crédito por los 17 meses que permaneció en custodia montenegrina antes de ser finalmente extraditado a Estados Unidos en enero.

En una respuesta por escrito presentó documentos ante el tribunal el miércoles, los fiscales dijeron que no tenían información sobre los cargos en Corea del Sur, pero que sus homólogos en Corea del Sur habían indicado que no podían revelar qué castigo pretendían solicitar, aunque parecía que Kwon estaría enfrentando sus cargos allí.

El memorando también indicó que la Oficina de Prisiones otorgaría a Kwon crédito por el tiempo que pasó en una prisión montenegrina "en exceso del período de cuatro meses que cumplió por su delito separado de fraude con pasaporte" allí, aunque no existe un acuerdo sobre la cantidad específica de crédito que recibiría.

ACTUALIZACIÓN (11 de diciembre de 2025, 23:01 UTC): Agrega detalles adicionales, incluidos los comentarios del juez, la declaración de Do Kwon al tribunal y la declaración de la oficina del Fiscal de los Estados Unidos.

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