Incautan la plataforma de intercambio de Cripto rusa Garantex y acusan a sus operadores de lavado de dinero

Garantex, una plataforma de intercambio de Cripto rusa popular entre bandas de ransomware y Mercados de la darknet, ha sido desmantelada en una operación policial internacional, según un anuncio del viernes del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El jueves, una coalición de agencias policiales de EE. UU., Alemania y Finlandia confiscaron los dominios y servidores de Garantex y congelaron casi 28 millones de dólares en Cripto vinculadas al intercambio con la ayuda del emisor de la moneda estable Tether.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Garantex en 2022, acusando al exchange de facilitar deliberadamente el lavado de dinero para actores de ransomware, incluidos Conti y Black Basta, y Mercados de darknet como Hydra, que, antes de su cierre en 2022, alguna vez fue el mercado de darknet más grande del mundo.

Las sanciones tuvieron poco o ningún efecto sobre Garantex: según datos de la firma de investigación de cadenas de bloques Elliptic, que ayudó a Estados Unidos en su investigación, la plataforma procesó más de 60 mil millones de dólares en transacciones de Cripto después de ser sancionada. En total, la plataforma ha realizado transacciones por más de 96 mil millones de dólares.

De acuerdo a documentos judicialesGarantex prácticamente no recopiló información de conozca a su cliente (KYC) sobre sus clientes, lo que permitió a los delincuentes usar sus servicios sin control, y las cuentas se registraron a nombre de clientes que usaban nombres como "Droga", "hacker", "talibán", "Cashout, cleancoins" y "Dios".

Además de los actores de ransomware y los Mercados de la darknet, la clientela de Garantex supuestamente incluía al escuadrón de piratas informáticos autorizado por el estado de Corea del Norte, el Grupo Lazarus, que estuvo detrás del robo masivo de 1.500 millones de dólares a Bybit el mes pasado, así como a oligarcas rusos, que utilizaron el servicio para evadir las sanciones internacionales vinculadas a la guerra en Ucrania. Las empresas sofisticadas de evasión de sanciones internacionales, como TGR Group, que atienden a las élites rusas, han estado vinculadas a Garantex.

Tras la confiscación de los servidores y dominios de Garantex, dos de sus operadores han sido acusados penalmente en Estados Unidos por sus conexiones con la bolsa.

Aleksej Besciokov, de 46 años, ciudadano lituano y residente en Rusia, ha sido acusado de conspiración para lavar dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia. Aleksandr Mira Serda, de 40 años, ciudadano ruso que actualmente reside en los Emiratos Árabes Unidos, ha sido acusado de conspiración para lavar dinero.