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El director financiero de Epoch Times acusado de fraude por 67 millones de dólares que involucra a una plataforma de Cripto
Los participantes del plan generalmente adquirían las ganancias del delito a tasas de descuento de hasta 80 centavos por dólar a cambio de una Criptomonedas no especificada.
- El director financiero de Epoch Times, Bill Guan, fue acusado de participar en un plan para lavar 67 millones de dólares en fondos ilícitos para beneficiarse a sí mismo y a la empresa.
- El plan implicaba usar Criptomonedas para comprar ganancias del delito con descuento y canalizarlas a las cuentas de la empresa, lo que generó un aumento significativo en los ingresos anuales reportados por Epoch Times.
Bill Guan, director financiero de Epoch Timesfue acusado El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) lo acusó el martes por la mañana de estar involucrado en un plan para blanquear 67 millones de dólares utilizando Cripto.
Epoch es un popular medio de comunicación político conservador conocido por sus críticas al gobierno chino.
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Guan está acusado de liderar un plan en el que gestionó el equipo de “Make Money Online” de Epoch en el extranjero desde aproximadamente 2020 hasta aproximadamente mayo de 2024. Estos cargos no se refieren a las actividades de recopilación de noticias e información de la empresa.
“Bajo la dirección de Guan, los miembros del equipo y otros utilizaron Criptomonedas para comprar a sabiendas decenas de millones de dólares en ganancias de delitos, incluidas ganancias de beneficios de seguro de desempleo obtenidos fraudulentamente, que se habían cargado en decenas de miles de tarjetas de débito prepagas”, dijo el Departamento de Justicia.
Luego, supuestamente, las ganancias se “blanquearon” a través de una determinada plataforma de Criptomonedas y se convirtieron en una Criptomonedas no especificada a un precio de 70 a 80 centavos por dólar. Luego, los miembros del equipo utilizaron información de identificación personal robada para abrir cuentas y canalizar las ganancias allí y, posteriormente, a cuentas abiertas a su propio nombre.
Estos fondos fueron luego lavados a través de otras cuentas bancarias pertenecientes a la entidad mediática, las cuentas bancarias personales de Guan y a través de sus cuentas de Cripto .
Guan enfrenta cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude bancario. El cargo de lavado de dinero conlleva una pena máxima de 20 años, mientras que cada cargo de fraude bancario podría resultar en hasta 30 años de prisión, según la acusación del Departamento de Justicia.
Los indicios de una posible irregularidad surgieron después de que los investigadores comenzaran a analizar el aumento del 410% de los ingresos anuales de la empresa, que ascendieron a 62 millones de dólares desde una cifra relativamente menor de 15 millones de dólares. Guan afirmó que el aumento de los fondos provino de "donaciones" en ese momento, lo que despertó sospechas.
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