Epoch Times CFO Sinisingil ng $67M Fraud Scheme na Kinasasangkutan ng Crypto Platform

• Ang Epoch Times CFO na si Bill Guan ay kinasuhan ng paglahok sa isang iskema para sa paglalaba ng $67 milyon sa mga ipinagbabawal na pondo upang makinabang ang kanyang sarili at ang kumpanya.
• Ang iskema na kasangkot sa paggamit ng Cryptocurrency upang bumili ng krimen ay nagpapatuloy sa isang diskwento at inilalagay ang mga ito sa mga account ng kumpanya, na humahantong sa isang makabuluhang pagtaas sa iniulat na taunang kita ng Epoch Times.

Ang punong opisyal ng pananalapi ng Epoch Times na si Bill Guan ay kinasuhan ng US Department of Justice (DoJ) noong Martes ng madaling araw. Inakusahan siya ng DoJ na kasangkot sa isang pakana upang maglaba ng $67 milyon gamit ang Crypto.

Ang Epoch ay isang sikat na pampulitika na konserbatibong media outlet na kilala sa pagpuna nito sa gobyerno ng China.

Inakusahan si Guan na nangunguna sa isang pamamaraan kung saan pinamahalaan niya ang team na "Make Money Online" ng Epoch sa ibang bansa mula noong o mga 2020 hanggang o mga Mayo 2024. Ang mga singil na ito ay hindi nauugnay sa mga aktibidad sa pangangalap ng balita at impormasyon ng kumpanya.

"Sa ilalim ng pamamahala ni Guan, ang mga miyembro ng team at iba pa ay gumamit ng Cryptocurrency para sadyang bumili ng sampu-sampung milyong dolyar sa mga nalikom sa krimen, kabilang ang mga nalikom sa mapanlinlang na nakuhang mga benepisyo sa insurance sa kawalan ng trabaho, na na-load sa libu-libong prepaid debit card," sabi ng DoJ .

Ang mga nalikom ay pagkatapos ay diumano'y "laundered" sa pamamagitan ng isang partikular Cryptocurrency platform at naging isang hindi natukoy Cryptocurrency sa 70 hanggang 80 cents sa dolyar. Pagkatapos ay ginamit ng mga miyembro ng koponan ang ninakaw na impormasyon ng personal na pagkakakilanlan upang buksan ang mga account at i-funnel ang mga kita doon at pagkatapos ay sa mga account na hawak sa kanilang sariling mga pangalan.

Ang mga pondong ito ay higit pang na-launder sa pamamagitan ng iba pang mga bank account na hawak ng mga account ng media entity, mga personal na bank account ni Guan at sa pamamagitan ng kanyang mga Crypto account.

Si Guan ay nahaharap sa mga kaso ng pakikipagsabwatan sa paggawa ng money laundering at pandaraya sa bangko. Ang singil sa money laundering ay may maximum na sentensiya na 20 taon, habang ang bawat singil sa pandaraya sa bangko ay maaaring magresulta sa hanggang 30 taong pagkakakulong, ayon sa demanda ng DoJ.

Ang mga pahiwatig ng posibleng maling gawain ay lumitaw pagkatapos na simulan ng mga imbestigador ang pagtingin sa 410% na pagtaas ng kumpanya sa taunang kita, na lumipad sa $62 milyon mula sa medyo mas mababang $15 milyon. Sinabi ni Guan na ang pagtaas ng mga pondo ay nagmula sa "mga donasyon" noong panahong iyon, na nagdulot ng hinala.