Финансовый директор Epoch Times обвиняется в мошенничестве на сумму 67 млн ​​долларов с использованием Криптo

• Финансовому директору Epoch Times Биллу Гуаню было предъявлено обвинение в участии в схеме по отмыванию 67 миллионов долларов незаконных средств с целью извлечения выгоды для себя и компании.
• Схема включала использование Криптовалюта для покупки преступных доходов со скидкой и перевода их на счета компании, что привело к значительному увеличению годовой выручки Epoch Times.

Финансовый директор Epoch Times Билл Гуанбыл обвинен Министерством юстиции США (DoJ) во вторник утром. Министерство юстиции обвинило его в причастности к схеме по отмыванию $67 млн ​​с использованием Криптo.

Epoch — популярное политическое консервативное СМИ, известное своей критикой китайского правительства.

Гуань обвиняется в руководстве схемой, в рамках которой он управлял зарубежной командой Epoch «Make Money Online» примерно с 2020 года по май 2024 года. Эти обвинения не касаются новостной и информационной деятельности компании.

«Под руководством Гуаня члены команды и другие лица использовали Криптовалюта для сознательного приобретения десятков миллионов долларов преступных доходов, включая доходы от мошеннических выплат по страхованию по безработице, которые были зачислены на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт», — заявили в Министерстве юстиции.

Затем доходы якобы «отмывались» через определенную Криптовалюта платформу и превращались в неуказанную Криптовалюта по 70–80 центов за доллар. Затем члены команды использовали украденную личную идентификационную информацию, чтобы открыть счета и перевести прибыль туда, а затем на счета, открытые на их собственные имена.

Затем эти средства были отмыты через другие банковские счета, открытые средствами массовой информации, личные банковские счета Гуаня и через его Криптo счета.

Гуань обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и банковского мошенничества. Обвинение в отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет, в то время как каждое обвинение в банковском мошенничестве может повлечь за собой до 30 лет тюремного заключения, согласно обвинительному заключению Министерства юстиции.

Намеки на возможные правонарушения появились после того, как следователи начали изучать 410%-ный рост годового дохода компании, который вырос до $62 млн с относительно меньших $15 млн. Гуань утверждал, что увеличение средств произошло за счет «пожертвований» в то время, что вызвало подозрения.