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CFO do Epoch Times é acusado de esquema de fraude de US$ 67 milhões envolvendo plataforma de Cripto
Os lucros do crime eram geralmente comprados pelos participantes do esquema com descontos de até 80 centavos por dólar em troca de uma Criptomoeda não especificada.
- O CFO do Epoch Times, Bill Guan, foi acusado de participar de um esquema para lavar US$ 67 milhões em fundos ilícitos para beneficiar a si mesmo e à empresa.
- O esquema envolvia o uso de Criptomoeda para comprar lucros de crimes com desconto e canalizá-los para as contas da empresa, o que levou a um aumento significativo na receita anual relatada pelo Epoch Times.
Bill Guan, diretor financeiro do Epoch Timesfoi indiciado pelo Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) na terça-feira de manhã. O DoJ o acusou de estar envolvido em um esquema para lavar $ 67 milhões usando Cripto.
Epoch é um popular meio de comunicação político conservador conhecido por suas críticas ao governo chinês.
A História Continua abaixo
Guan é acusado de liderar um esquema no qual ele gerenciou a equipe “Make Money Online” da Epoch no exterior de ou por volta de 2020 até ou por volta de maio de 2024. Essas acusações não dizem respeito às atividades de coleta de notícias e informações da empresa.
“Sob a gestão de Guan, membros da equipe e outros usaram Criptomoeda para comprar conscientemente dezenas de milhões de dólares em lucros de crimes, incluindo lucros de benefícios de seguro-desemprego obtidos de forma fraudulenta, que foram carregados em dezenas de milhares de cartões de débito pré-pagos”, disse o DoJ.
Os lucros foram então supostamente “lavados” por meio de uma certa plataforma de Criptomoeda e transformados em uma Criptomoeda não especificada a 70 a 80 centavos por dólar. Os membros da equipe então usaram informações de identificação pessoal roubadas para abrir contas e canalizar os lucros para lá e, posteriormente, para contas mantidas em seus próprios nomes.
Esses fundos foram então lavados por meio de outras contas bancárias mantidas pelas contas da entidade de mídia, contas bancárias pessoais de Guan e por meio de suas contas de Cripto .
Guan enfrenta acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e fraude bancária. A acusação de lavagem de dinheiro carrega uma sentença máxima de 20 anos, enquanto cada acusação de fraude bancária pode resultar em até 30 anos de prisão, conforme a acusação do DoJ.
Indícios de possível irregularidade surgiram depois que os investigadores começaram a investigar o aumento de 410% na receita anual da empresa, que voou de US$ 15 milhões para US$ 62 milhões. Guan alegou que o aumento nos fundos veio de "doações" na época, o que levantou suspeitas.
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