Фінансового директора Великої Епохи звинувачують у шахрайстві на суму 67 мільйонів доларів із залученням Крипто

• Фінансового директора Великої Епохи Білла Гуана звинуватили в участі в схемі відмивання незаконних коштів на суму 67 мільйонів доларів для отримання вигоди для себе та компанії.
• Схема передбачала використання Криптовалюта для купівлі злочинних доходів зі знижкою та спрямування їх на рахунки компанії, що призвело до значного збільшення річного доходу Великої Епохи.

Велика Епоха, фінансовий директор Білл Гуан було пред'явлено звинувачення Міністерством юстиції США (DoJ) рано у вівторок. Міністерство юстиції звинуватило його в участі в схемі відмивання 67 мільйонів доларів за допомогою Крипто.

Epoch — популярне політичне консервативне ЗМІ, відоме своєю критикою китайського уряду.

Гуана звинувачують у ініціаторі схеми, згідно з якою він керував командою Epoch «Make Money Online» за кордоном з 2020 року або приблизно до травня 2024 року. Ці звинувачення не стосуються новинної діяльності компанії та збору інформації.

«Під керівництвом Гуана члени команди та інші використовували Криптовалюта , щоб свідомо придбати десятки мільйонів доларів злочинних доходів, у тому числі доходи від шахрайським шляхом отриманих допомоги по безробіттю, які були завантажені на десятки тисяч передплачених дебетових карток», — заявило Міністерство юстиції. .

Потім виручені кошти нібито «відмивали» через певну Криптовалюта платформу та перетворювали на невизначену Криптовалюта за ціною від 70 до 80 центів за долар. Потім члени команди використовували викрадену особисту ідентифікаційну інформацію, щоб відкривати рахунки та спрямовувати прибуток звідти, а згодом на рахунки, які ведуть на своє ім’я.

Потім ці кошти далі відмивали через інші банківські рахунки, які належали рахункам медіа-організації, особисті банківські рахунки Гуана та через його Крипто .

Гуана звинувачують у змові з метою відмивання грошей і банківському шахрайстві. Звинувачення у відмиванні грошей передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років, тоді як кожне звинувачення у банківському шахрайстві може призвести до 30 років позбавлення волі згідно з обвинуваченням Міністерства юстиції.

Натяки на можливі правопорушення з’явилися після того, як слідчі почали вивчати річний дохід компанії на 410%, який зріс до 62 мільйонів доларів з відносно менших 15 мільйонів доларів. Гуань стверджував, що приріст коштів відбувся за рахунок «пожертв» у той час, що викликало підозри.