Binance осуществит «полный выход» из США, заплатив миллиарды FinCEN и OFAC в дополнение к соглашению с Министерством юстиции

Криптo биржа Binance покинет США, заплатит миллиарды штрафов и назначит наблюдателя сроком на пять лет для урегулирования обвинений с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), органами Министерства финансов США по контролю за отмыванием денег и санкциями, согласно пресс-релизам, опубликованным во вторник.

Биржа выплатит $3,4 млрд FinCEN и $968 млн OFAC в рамках этих урегулирований, в ходе которых оба агентства обвинили Binance в нарушении Закона о банковской тайне и программ санкций. Binance уже заявилаон выплатит 4,3 млрд долларов в виде штрафов и конфискацийв Министерство юстиции США для урегулирования обвинений в нарушении закона о санкциях и неспособности поддерживать надлежащую программу «знай своего клиента». Чанпэн «CZ» Чжао, основатель и генеральный директор биржи, уходит в отставку в рамках этого урегулирования.

Читать дальше: Binance заплатит $4,3 млрд для урегулирования уголовного дела в США; Чанпэн «CZ» Чжао уходит с поста генерального директора и признает себя виновным в Сиэтле

Кроме того, Binance осуществит «полный выход» из США в рамках своего урегулирования с FinCEN и назначит на пять лет наблюдателя, который будет контролировать программу соблюдения санкций биржей. В течение этого времени Министерство финансов США будет иметь доступ к записям и системам Binance.

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что вторничное решение стало крупнейшим урегулированием в истории министерства.

«Я хочу убедиться, что люди действительно понимают, насколько беспрецедентен этот надзор», — заявил высокопоставленный чиновник журналистам ранее во вторник. «Мы не просто преследуем вопиющее поведение… но мы также… полностью выводим Binance из США».

Чиновник пояснил, что отдельный обмен называетсяBinance.US, рабочее название BAM Trading Services, дочерней компании Binance в США, является зарегистрированным предприятием по оказанию финансовых услуг и, следовательно, не затрагивается выходом Binance.

По данным агентств, Binance позволяла лицам, связанным с ХАМАС, «Исламским государством Ирака и Сирии», жителям Северной Кореи и других санкционированных юрисдикций, лицам, занимающимся отмыванием денег, и злоумышленникам в сфере кибербезопасности использовать свою платформу.

«Не соблюдая обязательства по ПОД/ФТ и санкциям, Binance позволила ряду незаконных субъектов свободно совершать транзакции на платформе», — говорится в пресс-релизе.

ОБНОВЛЕНИЕ (21 ноября 2023 г., 20:55 UTC):Добавляет комментарии от Джанет Йеллен.