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Promotor de inversiones en Cripto y cannabis recibe orden de cese y desistimiento
La Junta de Valores del Estado de Texas presentó una orden de cese y desistimiento de emergencia contra una plataforma de inversión en Criptomonedas y marihuana por presuntos cargos de fraude.
Por Nikhilesh De
La Junta de Valores del Estado de Texas (SSB) ejecutó un aviso de cese y desistimiento de emergencia contra un hombre por vender valores no registrados vinculados a una plataforma de comercio de Criptomonedas .
El jueves, la agenciadicho Mark Moncher y su empresa, Financial Freedom Club, se habían asociado con Frank Dalotto (operador de 911MoneyStorey, también citado) para vender las acciones. Aunque no se mencionó el nombre de la plataforma, la SSB afirmó que Moncher y Dalotto prometieron rendimientos semanales de inversión de hasta el 8 % en materiales publicitarios distribuidos en línea a los residentes de Texas.
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La agencia también alegó que las partes involucradas buscaron ocultar la naturaleza de las inversiones al enviar facturas por relojes en lugar de valores, explicando en su comunicado:
Dalotto, Moncher y sus empresas también incitan a los inversores a cometer delitos graves relacionados con una inversión inicial de 2000 dólares en el programa de comercio. Según la orden, se les dice a los inversores que, tras realizar la inversión inicial mediante tarjeta de crédito o débito, recibirán una factura por la compra de un reloj Seiko de oro que nunca podrán conseguir.
"Las declaraciones de Dalotto incitan a los inversores a presentar una declaración escrita sustancialmente falsa o engañosa ante una institución financiera, lo cual constituye un delito penal estatal en Texas", añadió la SSB.
Moncher y Financial Freedom Club también estuvieron implicados en otro ONE plan de inversión, centrado en un cultivo de cannabis, que involucraba a otra empresa llamada Capital Cash. El plan parece estar completamente separado de la plataforma de comercio de Criptomonedas , según las declaraciones.
Sin embargo, al igual que la inversión relacionada con las criptomonedas, según la SSB, los valores involucrados no estaban registrados para su venta en el estado.
En un correo electrónico, el director de la División de Cumplimiento de SSB, Joseph Rotunda, señaló que Dalotto ocultó una condena penal previa por fraude electrónico a posibles inversores.
Rotunda dijo que estos problemas "demuestran la necesidad continua de... protecciones".
Los inversores deben seguir siendo cautelosos al invertir con un programa de inversión en línea. Su mejor defensa es la debida diligencia, pero deben recordar que los estafadores podrían estar intentando frustrar sus intentos de obtener información valiosa, añadió.
Imagen de la bandera de Texas vía Shutterstock
Lea la presentación completa a continuación:
ENF-18-CDO-1761 por CoinDesken Scribd
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