Promotore di investimenti in Cripto e cannabis colpito da un ordine di cessazione e sospensione

Il Texas State Securities Board (SSB) ha emesso un avviso di cessazione e astensione d'urgenza nei confronti di un uomo per aver venduto titoli non registrati collegati a una piattaforma di trading Criptovaluta .

Giovedì l'agenziadisse Mark Moncher e la sua azienda, Financial Freedom Club, si erano associati a un altro individuo, Frank Dalotto (che gestisce 911MoneyStorey, che è stato anche citato) per vendere le azioni. Sebbene la piattaforma T sia stata nominata, l'SSB ha affermato che Moncher e Dalotto hanno promesso rendimenti settimanali sugli investimenti fino all'8 percento nei materiali pubblicitari distribuiti online ai residenti del Texas.

L'agenzia ha inoltre affermato che le parti coinvolte hanno cercato di nascondere la natura degli investimenti inviando fatture per orologi invece che per titoli, spiegando nella sua dichiarazione:

"Dalotto, Moncher e le loro società stanno anche incoraggiando gli investitori a commettere reati gravi in relazione a un investimento iniziale di 2.000 $ nel programma di trading. Secondo l'ordinanza, agli investitori viene detto che dopo aver effettuato l'investimento iniziale tramite una carta di debito o di debito, riceveranno una fattura per l'acquisto di 'un orologio Seiko d'oro che non otterrai mai'".

"Le dichiarazioni di Dalotto incoraggiano gli investitori a presentare una dichiarazione scritta sostanzialmente falsa o fuorviante a un istituto finanziario, un reato penale statale in Texas", ha aggiunto l'SSB.

Moncher e Financial Freedom Club sono stati anche implicati in un altro presunto schema di investimento, questa ONE incentrato su un'operazione di coltivazione di cannabis, che ha coinvolto un'altra società chiamata Capital Cash. Lo schema sembra essere completamente separato dalla piattaforma di trading Criptovaluta , secondo le dichiarazioni.

Tuttavia, secondo l'SSB, come nel caso degli investimenti in criptovalute, i titoli in questione non erano registrati per la vendita nello Stato.

In una e-mail, il direttore della divisione di controllo della SSB, Joseph Rotunda, ha osservato che Dalotto aveva nascosto ai potenziali investitori una precedente condanna penale per frode telematica.

Rotunda ha affermato che queste questioni "dimostrano la continua necessità di ... protezioni".

"Gli investitori devono continuare a essere cauti quando investono con un programma di investimento online. La loro migliore difesa è la due diligence, ma dovrebbero ricordare che i truffatori potrebbero tentare di ostacolare i loro sforzi per ottenere informazioni significative", ha aggiunto.

Immagine della bandiera del Texas tramite Shutterstock

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