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Un promoteur d'investissement dans les Crypto et le cannabis fait l'objet d'une ordonnance de cessation et d'abstention
Le Texas State Securities Board a déposé une demande de cessation et d'abstention d'urgence contre une plateforme d'investissement en Cryptomonnaie et en cannabis pour des accusations de fraude présumées.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:47 a.m. Published Apr 6, 2018, 7:35 p.m.
Le Texas State Securities Board (SSB) a émis un avis de cessation et d'abstention d'urgence contre un homme pour avoir vendu des titres non enregistrés liés à une plateforme de trading de Cryptomonnaie .
Jeudi, l'agencedit Mark Moncher et sa société, le Financial Freedom Club, s'étaient associés à Frank Dalotto (qui exploite 911MoneyStorey, également cité) pour vendre les actions. Bien que la plateforme ne soit T nommée, le SSB a indiqué que Moncher et Dalotto promettaient des rendements d'investissement hebdomadaires pouvant atteindre 8 % dans les supports publicitaires diffusés en ligne aux résidents du Texas.
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L'agence a également allégué que les parties impliquées cherchaient à dissimuler la nature des investissements en envoyant des factures pour des montres au lieu de titres, expliquant dans sa déclaration :
Dalotto, Moncher et leurs sociétés encouragent également les investisseurs à commettre des délits en lien avec un investissement initial de 2 000 $ dans le programme de trading. Selon l'ordonnance, les investisseurs sont informés qu'après avoir effectué leur premier investissement par carte de crédit ou de débit, ils recevront une facture pour l'achat d'une « montre Seiko en or qu'ils ne recevront jamais ».
« Les déclarations de Dalotto encouragent les investisseurs à déposer une déclaration écrite matériellement fausse ou trompeuse auprès d'une institution financière, ce qui constitue une infraction pénale au Texas », a ajouté le SSB.
Moncher et le Financial Freedom Club étaient également impliqués dans un autre projet d'investissement présumé, axé cette ONE sur une opération de culture de cannabis, impliquant une autre société, Capital Cash. Ce projet semble totalement distinct de la plateforme de trading de Cryptomonnaie , selon les déclarations.
Cependant, comme pour l’investissement lié à la crypto-monnaie, selon la SSB, les titres concernés n’étaient pas enregistrés pour la vente dans l’État.
Dans un courriel, le directeur de la division de l'application de la loi de la SSB, Joseph Rotunda, a noté que Dalotto avait dissimulé une condamnation pénale antérieure pour fraude électronique à des investisseurs potentiels.
Rotunda a déclaré que ces problèmes « démontrent le besoin continu de… protections ».
« Les investisseurs doivent rester prudents lorsqu'ils investissent dans un programme d'investissement en ligne. Leur meilleure défense est la diligence raisonnable, mais ils doivent garder à l'esprit que des fraudeurs peuvent tenter de contrecarrer leurs efforts pour obtenir des informations pertinentes », a-t-il ajouté.
Image du drapeau du Texas via Shutterstock
Lisez le dossier complet ci-dessous :
ENF-18-CDO-1761 par CoinDesksur Scribd
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