Promotor de investimentos em Cripto e cannabis é atingido por cessar e desistir

O Texas State Securities Board (SSB) executou uma notificação de emergência de cessação e desistência contra um homem por vender títulos não registrados vinculados a uma plataforma de negociação de Criptomoeda .

Na quinta-feira, a agênciadisse Mark Moncher e sua empresa, Financial Freedom Club, se juntaram a outro indivíduo, Frank Dalotto (que opera a 911MoneyStorey, que também foi citada) para vender as ações. Embora a plataforma T tenha sido nomeada, o SSB disse que Moncher e Dalotto prometeram retornos semanais de investimento de até 8 por cento em materiais publicitários circulados online para residentes do Texas.

A agência também alegou que as partes envolvidas tentaram ocultar a natureza dos investimentos enviando faturas de relógios em vez de títulos, explicando em sua declaração:

"Dalotto, Moncher e suas empresas também estão encorajando investidores a cometer delitos graves em conexão com um investimento inicial de US$ 2.000 no programa de negociação. De acordo com a ordem, os investidores são informados de que, após fazer o investimento inicial por meio de um cartão de débito ou crédito, eles receberão uma fatura pela compra de 'um relógio Seiko de ouro que você nunca receberá.'"

"As declarações de Dalotto estão encorajando investidores a registrar uma declaração escrita materialmente falsa ou enganosa em uma instituição financeira, um crime estadual no Texas", acrescentou o SSB.

Moncher e o Financial Freedom Club também foram implicados em outro suposto esquema de investimento – ONE focado em uma operação de cultivo de cannabis – que envolveu outra empresa chamada Capital Cash. O esquema parece ser totalmente separado da plataforma de negociação de Criptomoeda , de acordo com declarações.

No entanto, assim como o investimento relacionado a criptomoedas, de acordo com o SSB, os títulos envolvidos não foram registrados para venda no estado.

Em um e-mail, o diretor da Divisão de Fiscalização do SSB, Joseph Rotunda, observou que Dalotto ocultou uma condenação criminal anterior por fraude eletrônica de potenciais investidores.

Rotunda disse que essas questões "demonstram a necessidade contínua de ... proteções".

"Os investidores precisam continuar a ser cautelosos ao investir com um programa de investimento online. Sua melhor defesa é a diligência devida, mas eles devem se lembrar de que fraudadores podem estar tentando frustrar seus esforços para obter informações significativas", ele acrescentou.

Imagem da bandeira do Texas via Shutterstock

Leia o processo completo abaixo:

ENF-18-CDO-1761 por CoinDeskno Scribd