Reguladores coreanos investigarão medidas de AML bancárias para trocas de Cripto

Dois reguladores financeiros da Coreia do Sul estão supostamente iniciando uma investigação sobre bancos nacionais pela implementação de procedimentos de combate à lavagem de dinheiro em bolsas de Criptomoeda .

De acordo com umrelatório da Yonhap, a Unidade de Inteligência Financeira e a Comissão de Serviços Financeiros (FSC) iniciarão a inspeção a partir do mês que vem em bancos que oferecem contas corporativas para bolsas de Criptomoeda .

A investigação, segundo o relatório, segue uma investigação anteriormandato de reguladores financeiros na Coreia do Sul que as bolsas nacionais de Criptomoeda só podem retomar as operações com um sistema de verificação de nome real integrado aos bancos nacionais.

Como relatado pela CoinDesk, a FSC anunciou em janeiro que, a partir do final do mês, os bancos não teriam mais permissão para atender contas virtuais para investidores em bolsas de Criptomoeda , um esforço que buscava impedir que transações anônimas de Criptomoeda fossem usadas em atividades de lavagem de dinheiro.

Com base nas novas regras, as instituições financeiras na Coreia do Sul têmlançadoautoimplementação da verificação de nome real com mais bolsas importantes, enquanto supostamentefechando portaspara empresas menores.

A nova investigação acontece no momento em que o governo da Coreia do Sul está ampliando seus esforços para garantir que os mandatos antilavagem de dinheiro sejam bem executados em todo o sistema financeiro do país. Anteriormente, um relatório do Serviço Alfandegário da Coreia indicou que a Criptomoeda supostamente facilitou parte de um FLOW de capital não registrado de US$ 600 milhões.

Won coreano e criptomoedasimagem via Shutterstock