Share this article
Se presentan más cargos contra un comerciante que usó Bitcoin para ocultar un fraude
Un day trader de Filadelfia fue acusado formalmente de lavado de dinero mediante Bitcoin, entre otros delitos.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:08 a.m. Published Nov 9, 2017, 11:00 p.m.
Se han presentado nuevos cargos contra un day trader con sede en Filadelfia acusado de manipular una serie de cuentas de corretaje en línea y de usar Bitcoin para ocultar la fuente de sus ganancias.
Joseph Willner ha sido acusado de múltiples delitos, incluidos los relacionados con intrusiones informáticas y fraude de valores. Willner, comoinformado previamente Este mes, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos acusó a CoinDesk de irrumpir en las cuentas de corretaje digitales de las víctimas y realizar una serie de ventas en corto diseñadas para generar unos 2 millones de dólares en ingresos.
CONTINÚA MÁS ABAJO
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
Los fiscales afirmaron que más de 50 cuentas comerciales fueron blanco del supuesto plan.
Cuando la SEC presentó cargos, alegó que Willner obtuvo unos 700.000 dólares en ganancias, una cantidad oculta mediante el uso de la Criptomonedas, que fue enviada a un socio anónimo. La demanda de la SEC es... distinta de la acusaciónperseguido por el Departamento de Justicia.
La fiscal federal interina Bridget Rhode dijo en una declaración:
Los ciberdelincuentes siguen ideando formas innovadoras de robar dinero a las víctimas a través de internet, como en este caso, donde los cómplices del acusado Willner presuntamente piratearon las cuentas de las víctimas para realizar ventas cortas fraudulentas.
Willner enfrenta un máximo de 20 años de prisión si es declarado culpable.
Dama de la Justiciaimagen vía Shutterstock
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
BlackRock Solicita ETF de Ethereum En Staking
El iShares Ethereum Staking Trust representa un audaz avance hacia la exposición a rendimientos en cadena, en un contexto donde el tono de la SEC ha cambiado bajo la nueva dirección.
What to know:
- BlackRock ha presentado oficialmente una solicitud para un ETF de Ethereum apostado, marcando su primer movimiento formal hacia la aprobación de la SEC.
- La presentación refleja un cambio en la política de la SEC bajo el nuevo presidente Paul Atkins, tras una resistencia previa a las características de staking.
- El fondo de Ethereum existente de BlackRock posee 11 mil millones de dólares en ETH, pero el nuevo ETF ofrecería una exposición separada al staking.
Historias Destacadas
