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La SEC alega que un operador intradía usó Bitcoin para ocultar ganancias fraudulentas
La SEC está demandando a un day trader de Filadelfia por presunto fraude, alegando que el individuo usó Bitcoin para ocultar las ganancias que generó.
By Nikhilesh De
Updated Sep 13, 2021, 7:06 a.m. Published Oct 31, 2017, 7:30 p.m.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) está demandando a un day trader de Filadelfia por presunto fraude, alegando que utilizó Bitcoin para ocultar sus ganancias.
El 30 de octubre, la SEC presentó una demanda contra Joseph Willner, acusándolo de apoderarse ilegalmente de más de 100 cuentas de corretaje y utilizar los fondos de las víctimas para inflar artificialmente los precios de las acciones que luego negociaría ventajosamente.
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Para ocultar los beneficios de esas actividades,La SEC dijoWillner utilizó una plataforma de intercambio de Bitcoin anónima para convertir los fondos de dólares estadounidenses a Bitcoin. Dichos fondos se transfirieron posteriormente a otra persona, cuyo nombre no figura en la demanda.
La agencia dijoen un comunicado:
Para MASK sus pagos a la otra persona como parte de un acuerdo de reparto de beneficios, Willner presuntamente transfirió el producto de operaciones rentables a una empresa de moneda digital que convierte dólares estadounidenses a Bitcoin y luego transmitió los bitcoins como pago.
Según la denuncia, ambos obtuvieron al menos $700,000 en ganancias mediante el supuesto esquema de apropiación de cuentas. La SEC agregó que su investigación continúa.
El caso fue investigado a través de la SEC.Unidad Cibernética, que se dio a conocer en septiembre y está dirigido en parte a los delitos relacionados con las criptomonedas.
"La apropiación de cuentas es una amenaza cada vez más importante para los inversores minoristas, y es precisamente el tipo de fraude en el que se centra nuestra nueva Unidad Cibernética", afirmó Stephanie Avakian, codirectora de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado.
Mazoimagen vía Shutterstock
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