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Operador de esquema Ponzi de Bitcoin se declara culpable de fraude de valores
Trendon Shavers, autor del esquema Ponzi de Bitcoin , se declaró culpable de fraude de valores y ahora está a la espera de sentencia.
By Pete Rizzo
Updated Sep 11, 2021, 11:53 a.m. Published Sep 21, 2015, 9:48 p.m.
El autor del esquema Ponzi Bitcoin , Trendon Shavers, se declaró culpable de fraude de valores, una decisión que revierte la declaración de no culpabilidad presentada en marzo.
Shavers se enfrentaba a una pena de hasta 20 años de prisión por estafar a inversores por un valor estimado de 4,5 millones de dólares mientras operaba Bitcoin Savings & Trust (BS&T). El plan de inversión, que prometía a los inversores una rentabilidad del 7 % en el arbitraje del mercado de Bitcoin entre 2011 y 2012, fue objeto de una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) en... Julio de 2013.
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Según un informe deBloombergComo resultado del acuerdo de culpabilidad, Shavers ahora cumplirá entre 33 y 41 meses de prisión y pagará una multa de 5 millones de dólares.
"Sé que lo que hice estuvo mal y lo siento mucho", dijo Shavers en una audiencia judicial, según la fuente de noticias.
Finalmente, se descubrió que Shavers participaba en un esquema Ponzi mediante el cual el dinero de nuevos inversionistas se utilizaba para emitir "pagos de intereses" a nuevos inversionistas. Además, los investigadores descubrieron que intercambiaba Bitcoin por dólares estadounidenses para pagar gastos personales.
Como resultado de una investigación inicial, Shavers se vio obligado apagar 40 millones de dólaresen sanciones por violar las leyes antifraude y de valores en septiembre de 2014. Posteriormente fuearrestado de nuevopor cargos criminales en noviembre de ese año.
Una presentación del 9 de septiembre en el caso reveló previamente que el fiscal estadounidense Preet Bharara había pospuesto una conferencia previa al juicio sobre la base de que las partes estaban trabajando para llegar a un acuerdo.
Está previsto que Shavers sea sentenciado el 3 de febrero de 2016.
Para obtener más información, puede encontrar una copia completa del acuerdo de culpabilidad a continuación.
Acuerdo de culpabilidad de Shavers
Imagen de la justiciavía Shutterstock.
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