Elliptic вказує на постійне ухилення від санкцій криптоплатформами, пов’язаними з Росією

Декілька криптобірж, пов’язаних із Росією, продовжують дозволяти транзакції, пов’язані з санкційними суб’єктами, за інформацією звіт опубліковано П’ятницю за даними аналітичної компанії з блокчейну Elliptic.

У доповіді описано, як окремі платформи дозволяють користувачам конвертувати рублі в криптовалюти, здійснювати трансфер коштів через кордони поза традиційними банківськими каналами та виводити гроші через зарубіжних брокерів або біржі. Компанія Elliptic зазначила, що ці шляхи транзакцій можуть зменшити залежність від традиційної фінансової системи та ускладнити застосування санкцій.

Минулого місяця, окремо Звіт Elliptic показав що, хоча USDT від Tether стало ключовим активом для Росії у обході західних санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну у 2022 році, обсяги транзакцій зі стейблкоїном, прив’язаним до рубля, A7A5 перевищили 100 мільярдів доларів. З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні уряди запровадили санкції, спрямовані на енергетику, фінанси та стратегічні товари. ЄС заморозив близько 250 мільярдів доларів російських активів, а Великобританія — майже 35 мільярдів.

Звіт Elliptic слідує за іншим звітом від Минулого тижня TRM Labs у якому було показано, що нелегальні суб’єкти отримали 141 мільярд доларів у стейблкоїнах у 2025 році, що є найвищим показником за п’ять років, і понад половина з цієї суми була пов’язана з токеном A7A5, прив’язаним до рубля, російські керівники якого оспорюють твердження про незаконність їхньої діяльності. Згідно з доповіддю TRM, 86% потоків нелегкої криптовалюти були пов’язані з санкційною діяльністю, при цьому зловмисники в основному покладалися на платформи стейблкоїнів.

Серед бірж, виділених у звіті Elliptic, є Bitpapa, платформа p2p, зареєстрована в ОАЕ та переважно обслуговує російських користувачів. Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на Bitpapa у березні 2024 року.

Elliptic оцінила, що приблизно 9,7% обсягів вихідних криптовалютних потоків біржі були надіслані санкційованим суб’єктам, включаючи близько 5% на біржу Garantex, пов’язану з Росією. Також компанія стверджує, що Bitpapa змінює адреси гаманців таким чином, щоб ускладнити відстеження транзакцій.

У звіті також згадується ABCeX, що працює з Федераційної вежі в Москві, і зазначається, що ця компанія обробила щонайменше 11 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях, включаючи потоки на санкціоновані біржі, такі як Garantex та Aifory Pro.

Інші згадані біржі включають Rapira, яка, за даними Elliptic, обробила транзакції на суму понад 72 мільйони доларів із санкціонованою біржею Grinex, а також Aifory Pro, сервіс, що пропонує операції обміну готівки на криптовалюту в Москві, Дубаї та Туреччині.

Результати дослідження підкреслюють постійну роль криптоінфраструктури у транснаціональній фінансовій діяльності, пов’язаній із санкційованими акторами, незважаючи на посилення контролю з боку регуляторів у цьому секторі.