ก.ล.ต. สหรัฐฯ (SEC) ตั้งข้อหาบุคคล 17 รายในโครงการแชร์ลูกโซ่ มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ ซึ่งปลอมตัวเป็นแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต CryptoFX

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดำเนินการทางกฎหมายกับบุคคล 17 รายที่เกี่ยวข้องกับโครงการหลอกลวง มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์ที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อ CryptoFX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

ข้อกล่าวหาของ SEC แสดงให้เห็นถึงการดำเนินการฉ้อโกงที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนชาวละติน โดยสัญญาว่าจะสร้างความมั่งคั่งทางการเงินและรับประกันผลตอบแทนผ่านการลงทุนในคริปโตและการลงทุนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

CryptoFX ได้รับการจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตในฮูสตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

อย่างไรก็ตาม ข้อสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ทำให้ SEC ยื่นฟ้องฉุกเฉินในเดือนกันยายน 2022 โดยพยายามหยุดการดำเนินงานของแพลตฟอร์ม18 เดือนต่อมา ในวันที่ 14 มีนาคม SEC ระบุตัวและตั้งข้อหาบุคคล 17 รายที่เชื่อว่าเป็นผู้บงการเบื้องหลังโครงการแชร์ลูกโซ่

CryptoFX หาผลประโยชน์จากนักลงทุนลาติน

ตามที่ Gurbir S. Grewal ผู้อำนวยการกองบังคับใช้ของ SEC กล่าวว่า CryptoFX ใช้ประโยชน์จากนักลงทุนชาวลาติน โดยเสนอภาพลวงตาของการลงทุนที่ปราศจากความเสี่ยงในสกุลเงินดิจิทัลและโทเค็น NFT ที่จะนำไปสู่ความมั่งคั่งที่เปลี่ยนแปลงชีวิต

โครงการนี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนคริปโตโดยเฉพาะในชุมชนลาตินในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาและและประเทศต่างๆ การสอบสวนของ SEC เปิดเผยว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ CryptoFX ใช้เงินทุนของนักลงทุนในทางที่ผิด โดยเปลี่ยนเส้นทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวแทนที่จะลงทุนอย่างถูกกฎหมายในสกุลเงินดิจิทัลและ NFT

เสน่ห์ของตลาดคริปโตที่เฟื่องฟูในช่วงเวลานั้นดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมในโครงการนี้มากขึ้นSEC ดำเนินการโดยยื่นฟ้องผู้รับผิดชอบหลักและผู้กระทำความผิดของโครงการ โดยกล่าวหาว่ามีการละเมิดมาตราต่าง ๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานกำกับดูแลกำลังมองหาการคืนเงินที่ใช้ไปอย่างไม่ถูกต้องและลงโทษทางแพ่งสำหรับการประพฤติมิชอบของบุคคลด้วย

ความเคลื่อนไหวอื่นๆ ของ SEC คือเพิ่งประกาศเลื่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุมัติการซื้อขายออปชั่นในกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน Bitcoin (ETF)ความล่าช้านี้จะยืดเยื้อไปอีก 45 วัน จนถึงวันที่ 24 เมษายน เพื่อที่จะตัดสินใจสุดท้ายในเรื่องนี้ ซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อตลาดคริปโตและการยอมรับของสถาบัน

SEC ได้ยื่นฟ้องแพลตฟอร์มคริปโตหลายราย

ในปีที่ผ่านมา SEC ได้ยื่นฟ้องบริษัทคริปโตจำนวนมาก โดย Gary Gensler ประธาน SEC ยืนยันอย่างต่อเนื่องว่าคริปโตเคอเรนซี่ส่วนใหญ่ควรจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์

ตัวอย่างแรก คือหน่วยงานได้เริ่มดำเนินคดีแพ่งกับ Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTXนอกเหนือจากคดีของ Bankman-Fried แล้ว SEC ยังได้ยื่นฟ้องผู้อยู่ในตลาดคริปโตรายใหญ่รายอื่น ๆ รวมถึง Changpeng Zhao ซีอีโอของบริษัท Binance รวมถึง Coinbase

เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่าคดีของ SEC ต่อบริษัทคริปโต Gemini และ Genesis จะดำเนินการต่อในศาลคำตัดสินของผู้พิพากษาเกิดขึ้นหลังจากที่ Gemini และ Genesis ถูกปฏิเสธคำร้องซึ่งถูกกล่าวหาว่าขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนผ่านโครงการ Gemini Earn