FinCEN
Сінгапурська Крипто розглядає експансію в США після реєстрації в FinCEN
Bitget, що базується в Сінгапурі, зареєструвався в Міністерстві фінансів США як компанія, що надає грошові послуги, що стало першим кроком до початку діяльності в країні.
Служба контролю за фінансовими злочинами Канади готується до виконання вимог FATF
Служба боротьби з фінансовими злочинами Канади готується застосувати свої широкі нові повноваження щодо нагляду за віртуальною валютою до кінцевого терміну, визначеного Групою фінансових заходів у червні 2020 року.
Служба контролю за фінансовими злочинами США готує «важливі» правила Крипто , попереджає міністра фінансів Мнучіна
Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що FinCEN готує «значні нові вимоги» щодо криптовалют для припинення незаконної діяльності.
FinCEN: Компанії соціальних медіа, які токенізують, повинні Соціальні мережі закону
Соціальні мережі, які прагнуть до Крипто , повинні захищати свої системи від злочинної експлуатації, сказав заступник керівника FinCEN.
Poloniex знижує KYC для зняття коштів нижче 10 000 доларів після виходу з США
Нові вимоги KYC з’явилися через тиждень після завершення виходу Poloniex із США.
FinCEN бачить стрибок у звітах про підозрілу активність, пов’язану з криптовалютою
Крипто подали 7100 звітів про підозрілу діяльність з травня, заявив керівник відділу боротьби з відмиванням грошей США на банківській конференції у вівторок.
FinCEN: Емітенти стейблкойнів є переказниками грошей, незважаючи ні на що
«Те, що ти кажеш, що ти банан, T означає, що ти банан», — сказав директор Бланко.
Huobi Global змушує американських клієнтів використовувати свого місцевого партнера
Цей крок завершує закриття США Huobi. облікових записів, оскільки продовжує підштовхувати користувачів до своєї партнерської біржі HBUS у Сан-Франциско.
Директор FinCEN попереджає про «важкі часи» для Крипто , які T Соціальні мережі закону
Немає ніякої двозначності: Крипто стартапи повинні Соціальні мережі законів США про боротьбу з відмиванням коштів або понести відповідні наслідки, сказав Кеннет Б’янко з FinCEN.
SEC, CFTC, FinCEN застерігають Крипто Соціальні мережі банківського законодавства США
У спільній заяві, опублікованій у п'ятницю, керівники трьох фінансових регуляторів США попередили Крипто про дотримання банківського законодавства.
