FinCEN
FinCEN Includes Crypto in Alert on Potential Russia Sanctions Evasions, President Biden to Sign Executive Order on Crypto
While the war between Russia and Ukraine continues, concerns regarding Russian use of cryptocurrency to circumnavigate economic sanctions have been affirmed by FinCEN in a recently issued alert. “The Hash” discusses the current state of crypto regulation as President Joe Biden plans to sign an executive order on the crypto industry following new sanctions on Russian oil imports.
Крипто Coinbase, Fidelity і Robinhood підтримують Групу США по боротьбі з відмиванням грошей
Ініціатива Travel Rule Universal Solution Технології (TRUST), що складається з 18 членів, відповідає вимогам щодо обміну даними проти відмивання коштів, встановленим FinCEN.
Крипто -гаманець під будь-якою іншою назвою…
«Не розміщено»? «Саморозміщений»? «Не позбавлення волі»? Те, що ви називаєте Крипто гаманцем, може здатися тривіальним, але воно має величезні ставки для формування суспільного сприйняття криптовалют – і, у свою чергу, для регулювання.
Diem може зникнути, але його спадок живе
Ще не настав час зупинити цей проект стейблкойнів, який дуже страждає.
US Treasury: Unhosted Crypto Wallet Rule Will Be Considered in 2022
The U.S. Treasury Department revealed a controversial rule enforcing know-your-customer (KYC) rules on unhosted or self-hosted crypto wallets might be considered in its semiannual agenda of regulations, set to be formally published in the Federal Register on Jan. 31. The rule was first proposed in late 2020 by U.S. money-laundering watchdog FinCEN. "The Hash" squad discusses the latest in crypto regulation threatening user privacy.
Правило нерозміщеного Крипто гаманця повертається
Це правило вперше було запропоновано американською організацією з контролю за відмиванням грошей FinCEN наприкінці 2020 року.
FinCEN, FDIC тримають «Tech Sprint» для інструментів цифрової ідентифікації
Поширення шахрайства, витоку інформації та шахрайства з використанням штучних ідентифікаційних даних є серйозною проблемою для індустрії онлайн-фінансових послуг, заявили федеральні регулятори.
Файли Мнучіна: нові документи проливають світло на Крипто епохи Трампа
Джаред Кушнер негласно виступав за американську цифрову валюту, серед інших викриттів у 250-сторінковій книзі під час перебування Стівена Мнучіна в Міністерстві фінансів.
Урядовий звіт пропонує посилити правила щодо Крипто банкоматів
У GAO заявили, що машини менш регульовані, ніж Крипто , і транзакції важче відстежити.
Платежі за програми-вимагачі у 2021 році вже перевищили загальну суму минулого року, повідомляє FinCEN
FinCEN виявив понад 5 мільярдів доларів США в транзакціях, пов’язаних з виплатами програм-вимагачів, на основі даних про 590 мільйонів доларів США у звітах про підозрілу діяльність.
