Poloniex знижує KYC для зняття коштів нижче 10 000 доларів після виходу з США

Poloniex представила новий тип облікового запису, який дозволяє користувачам знімати до 10 000 доларів США на день без проходження перевірки «знай свого клієнта» («KYC»).

Обмін сказав у дописі в блозі в четвер, його нові облікові записи «Рівня 1» вимагатимуть від користувачів лише реєстрації за допомогою адреси електронної пошти та пароля. «Будь-які клієнти, які зареєструються з цього моменту, можуть почати торгувати за лічені секунди з обліковим записом рівня 1», — йдеться в повідомленні.

Користувачі рівня 1 можуть вносити та торгувати необмеженою кількістю Криптовалюта. Вони також можуть знімати максимум 10 000 доларів щодня. На платформі також є можливість ставити монети з підтвердженням частки (PoS).

Повідомляється, що користувачі Poloniex попросили біржу надати засоби для торгівлі Криптовалюта , «не відмовляючись від своєї особистості», — йдеться в дописі в блозі. У ньому йшлося: «Для наших давніх неперевірених клієнтів, ми знаємо, наскільки розчаровує ваш досвід останнім часом, і ми прагнемо покращити це Для вас».

Біржа оновить старі облікові записи, не підтверджені KYC, до нового рівня 1, процес, як очікується, триватиме кілька місяців.

Платіжна компанія Circle викрутився Poloniex у жовтні, менш ніж через два роки після придбання за 400 мільйонів доларів. Через кілька тижнів засновник TRON Джастін WED виявлено він був частиною групи інвесторів, які придбали біржу в Circle, також за 400 мільйонів доларів.

Poloniex переїхав від Делавера до Бермудських островів, коли це була дочірня компанія Circle. Біржа, яка захистила жителів США в листопаді, заявила, що тепер зосередиться на бізнесі в іншому місці. Жителі США повинні були зняти решту коштів з біржі до 15 грудня.

Компанія Poloniex вперше запровадила перевірки KYC на початку 2018 року, щоб відповідати існуючим вимогам до ідентифікації та верифікації. У травні біржа заявила, що облікові записи користувачів, які T пройшли перевірку KYC, буде заморожено протягом 14 днів.

Ще в 2015 році засновник Трістан Д'Агоста сказав біржа була юридично зобов’язана Соціальні мережі правил, встановлених Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN), бюро Міністерства фінансів США. Тепер, коли він повністю припинив свою діяльність у США, ці правила можуть більше не діяти.

Інші біржі за межами США мають подібні обмеження на зняття коштів. Binance, який зупинився обслуговуючи клієнтів із США у вересні, дозволяє користувачам виводити до 2 BTC – приблизно 15 000 доларів – без підтвердження KYC.