FinCEN
Казначейство США прагне назвати Крипто Mixers «концерном з відмивання грошей»
Під тиском щодо повідомлень про те, що ХАМАС та інші терористичні групи частково фінансуються за допомогою Крипто, FinCEN Міністерства фінансів запропонувала правило класифікації міксерів як загрозу.
4 причини, чому законодавці США не повинні T останній законопроект сенатора Воррена про Крипто
Закон про боротьбу з відмиванням грошей у цифрових активах непрацездатний і, безперечно, неконституційний.
BTC, ETH Drop; Binance Named as Counterparty in FinCEN Order Against Bitzlato
The U.S. Justice Department's announcement on a major international cryptocurrency enforcement action resulted in a steep sell-off yesterday, causing bitcoin and ether to dip under newly-breached support levels before slightly recovering. Plus, Binance was named as the top three receiving and sending counterparties associated with Bitzlato, according to the order from the Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
Binance названо контрагентом у розпорядженні FinCEN проти Bitzlato
Влада США звинувачує Бітцлато у відмиванні 700 мільйонів доларів.
Крипто Bittrex виплатить 30 мільйонів доларів у рамках врегулювання санкцій Казначейства США
Крипто Bittrex виплатить санкціям Міністерства фінансів США та контролюючим органам з відмивання грошей 30 мільйонів доларів, щоб врегулювати звинувачення, які вона підтримувала погану програму відповідності між 2014 і 2017 роками.
Посадовець Мінфіну США попереджає Крипто про проактивність санкцій на «проблемні» гаманці
Заступник директора FinCEN Алессіо Євангеліста сказав, що постачальники Крипто послуг T повинні чекати, поки уряд визначить гаманець, якщо він використовується для незаконної діяльності.
OFAC and FinCEN Lacking Resources for Crypto Regulation
CoinDesk Managing Editor for Global Policy and Regulation Nikhilesh De discusses how OFAC and FinCEN budget concerns impact regulators' ability to have cohesive oversight of the space. Plus, a conversation about Fed Chair Jerome Powell and Bank of England Governor Andrew Bailey addressing the need for international coordination of cryptocurrency policy.
MoonPay, стартап, відомий своїми купівлями NFT у знаменитостей, додає систему контролю за відмиванням грошей епохи Обами
Джеймс Фрейс керував Мережею боротьби з фінансовими злочинами з 2007 по 2012 рік.
Непомічене питання бюджету OFAC на слуханнях у Конгресі про Крипто минулого тижня
Чи мають FinCEN і OFAC ресурси, необхідні для забезпечення дотримання правил боротьби з відмиванням грошей, здається, дуже мало обговорюється.
Головний радник FinCEN з цифрової валюти Корвер відправляється в A16z
Мікеле Корвер, яка пропрацювала у FinCEN менше дев’яти місяців, стане головою регуляторного відділу в A16z.
