DOJ
Адвокати Samourai Wallet заявляють, що прокуратура приховала критично важливі докази, і закликають до відхилення справи
Перш ніж прокурори SDNY висунули звинувачення у цій справі, FinCEN повідомив їм, що Samourai Wallet T відповідає визначенню бізнесу з переказу грошей.
Суддя Техасу постановив, що готівку за торнадо більше T можна санкціонувати
У грудні апеляційний суд США постановив, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США перевищило свої законні повноваження, наклавши санкції на Tornado Cash.
Прокурори гаманців Samourai розглядають можливість зняття звинувачень згідно з новими пріоритетами Міністерства юстиції США щодо правозастосування Крипто : подання документів
Співзасновникам загрожує до 25 років позбавлення волі за ймовірне відмивання грошей та неліцензійний переказ грошей.
Засновник PGI Global отримав звинувачення у шахрайстві в схемі Крипто Ponzi на 200 мільйонів доларів
За даними SEC, Раміль Палафокс незаконно привласнив кошти клієнтів на суму понад 57 мільйонів доларів, використавши їх для покупки Lamborghini та предметів розкоші.
OKX планує розширити діяльність у США, створити регіональну штаб-квартиру в Каліфорнії
У лютому біржа, що базується на Сейшельських островах, заплатила Міністерству юстиції США 500 мільйонів доларів, щоб погасити витрати, які вона працювала в США без ліцензії на грошові перекази.
Депутати Сенату критикують рішення Міністерства юстиції припинити роботу Крипто як «безкоштовний пропуск» для злочинців
У листі до заступника генерального прокурора Тодда Бланша в четвер шість законодавців закликали його переглянути своє нещодавнє рішення про розпуск команди Міністерства юстиції з Крипто .
Міністерство юстиції припиняє роботу Крипто Unit, оскільки відмова Трампа від регулювання триває
«Міністерство юстиції не є регулятором цифрових активів», — сказав заступник генерального прокурора США Тодд Бланш у меморандумі ввечері в понеділок.
Оператора Garantex Олексія Бесьокова заарештували в Індії: звіт
Бесьокова звинувачують у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
Співзасновники HashFlare визнають себе винними у схемі Понці на суму 577 мільйонів доларів США для Крипто майнінгу
Громадянам Естонії Сергію Потапенку та Івану Туригіну загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.
Чоловік із Техасу подав до суду на генерального прокурора через переслідування Міністерством юстиції розробників програмного забезпечення для Крипто
Позивач домагається винесення декларативного рішення, яке захищає його майбутній краудфандинговий проект Крипто від переслідування за неліцензійну передачу грошей.
