Поділитися цією статтею
Підрозділ T3 по боротьбі з фінансовими злочинами Tron досягає 100 мільйонів доларів у Frozen USDT
Це спільне підприємство TRON, TRM Labs і Tether.
2 січ. 2025 р., 12:00 пп Перекладено AI
Що варто знати:
- Підрозділ боротьби з фінансовими злочинами T3 під керівництвом Tron також включає TRM Labs і Tether.
- Нещодавно він перевищив 100 мільйонів заморожених USDT на TRON, націлених на широкий спектр поганих акторів.
Відділ боротьби з фінансовими злочинами T3, створений у співпраці між блокчейном TRON , емітентом стейблкойнів Tether і компанією з аналізу блокчейну TRM Labs, заявив, що заморозив загалом 100 мільйонів USDT Tether, які використовувалися незаконними діячами, відколи підрозділ був закритий. сформований у вересні.
Підприємство проаналізувало мільйони транзакцій, що охоплюють п’ять континентів, відстежуючи загальний обсяг понад 3 мільярди USDT, найбільший стейблкойн, йдеться в заяві T3.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути всі розсилки
T3 залучає TRM Labs, які використовують свої інструменти аналізу блокчейну та моніторингу, щоб допомогти TRON і Tether ідентифікувати та заморозити USDT, пов’язаний із незаконною діяльністю. Майже 60 мільярдів доларів США в USDT випущений на блокчейні TRON , найбільшому випуску після Ethereum, який має трохи більше 75 мільярдів доларів.
Відмивання грошей як послуга, коли зловмисники наймають організації в темній мережі для очищення незаконних коштів, є найбільшим джерелом заморожених коштів, сказав Кріс Янчевскі, керівник глобальних розслідувань у TRM Labs. Інвестиційне шахрайство, заборонені наркотики, фінансування тероризму, шантаж, хакерство, експлойт і навіть насильницькі злочини також були цілями, сказав він в інтерв'ю CoinDesk.
«Блокчейн — погане місце для відмивання грошей, оскільки він дуже прозорий. Ми можемо підтверджувати звіти жертв у загальнодоступному блокчейні та навіть ідентифікувати інших жертв — це рівень розуміння, який просто T у традиційних Фінанси», — сказав Янчевський.
Близько 3 мільйонів із заморожених USDT мали зв’язки з Північною Кореєю, яка веде активну діяльність намагаючись проникнути в Крипто щоб зібрати кошти для режиму керівництва країни, повідомляє T3. Міністерство фінансів США оголошений у грудні що вона закрила мережу відмивання грошей у Північній Кореї.
«Зрештою, ми сподіваємося, що завдяки нашим зусиллям жертви не тільки повернуть свої кошти, але й зловмисники двічі подумають, перш ніж брати участь у незаконній діяльності на блокчейнах, таких як TRON», — сказав Янчевський.
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
Di più per voi
CFTC надає Polymarket, Gemini, PredictIt, LedgerX дозвіл на відсутність дій щодо правил роботи з даними
CFTC надала операторам Polymarket, PredictIt, Gemini та LedgerX дозвіл пропустити виконання певних вимог щодо ведення записів.
Cosa sapere:
- Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами надала кільком компаніям, що працюють на ринку прогнозів, певну регуляторну свободу у виконанні правил щодо деривативів, натякаючи на те, що вони не матимуть проблем із застосуванням заходів примусу, якщо здійснюватимуть діяльність відповідно до намірів.
- Листи про відмову у діях були надіслані Polymarket, PredictIt, Gemini та LedgerX/MIAX.
Головне
