L'unité de lutte contre la criminalité financière T3 de Tron atteint 100 millions de dollars en USDT gelés

L'unité de lutte contre la criminalité financière T3, une collaboration entre la blockchain TRON , l'émetteur de stablecoin Tether et la société de renseignement blockchain TRM Labs, a déclaré avoir gelé un total de 100 millions d' USDT de Tether utilisés par des acteurs illicites depuis la création de l'unité. formé en septembre.

L'entreprise a analysé des millions de transactions sur cinq continents, surveillant un volume total de plus de 3 milliards USDT, le plus grand stablecoin, a déclaré T3 dans un communiqué.

T3 implique que TRM Labs utilise ses outils de renseignement et de surveillance de la blockchain pour aider TRON et Tether à identifier et geler les USDT liés à des activités illicites. Il y a près de 60 milliards de dollars en USDT émis sur la blockchain TRON , la plus grande émission derrière Ethereum, qui compte un peu plus de 75 milliards de dollars.

Le blanchiment d’argent en tant que service – où des acteurs malveillants embauchent des entités sur le dark web pour nettoyer des fonds illicites – est la principale source de fonds gelés, a déclaré Chris Janczewski, responsable des enquêtes mondiales chez TRM Labs. Les escroqueries à l’investissement, les drogues illicites, le financement du terrorisme, les escroqueries au chantage, les piratages, les exploits et même les crimes violents ont également été ciblés, a-t-il déclaré dans une interview avec CoinDesk.

« La blockchain est un mauvais moyen de blanchir de l'argent parce qu'elle est trop transparente. Nous pouvons confirmer les rapports des victimes sur une blockchain publique et même identifier d'autres victimes, un niveau de connaissance qui n'est tout simplement T possible avec la Finance traditionnelle », a déclaré Janczewski.

Près de 3 millions de USDT gelés avaient des liens avec la Corée du Nord, qui a été active dans essayer d'infiltrer des projets Cryptoafin de collecter des fonds pour le régime de leadership du pays, a déclaré T3. Le département du Trésor américainannoncé en décembrequ’elle avait démantelé un réseau de blanchiment d’argent en Corée du Nord.

« En fin de compte, nous espérons que grâce à nos efforts, non seulement les victimes récupéreront leurs fonds, mais les mauvais acteurs réfléchiront à deux fois avant de s'engager dans des activités illicites sur des blockchains comme TRON», a déclaré Janczewski.