Ponzi
Засновник OmegaPro та його спільник звинувачуються Міністерством юстиції США у багатомільйонній фінансовій піраміді на суму $650 млн
Майкл Шеннон Сімс, засновник та промоутер OmegaPro, та Хуан Карлос Рейносо, який керував операціями OmegaPro в Латинській Америці та деяких частинах США
Комісія з цінних паперів США висунула звинувачення двом братам у шахрайстві Ponzi на 60 мільйонів доларів із використанням Крипто
У скарзі стверджується, що дует неправдиво повідомив інвесторам про створення ONE із них «бота», який працював на платформі для торгівлі Крипто .
2 рекламодавці схеми Forcount Крипто Ponzi визнають себе винними у змові щодо шахрайства
Промоутери бразильського Крипто вкрали загальну суму 8,4 мільйона доларів у іспаномовних інвесторів по всьому світу.
Канадського «Крипто » та його партнера заарештовано, звинувачують у шахрайстві в схемі Понці на суму 30 мільйонів доларів
Повідомляється, що 25-річний Ейден Плетерскі був викрадений, побитий і катований п'ятьма його ймовірними жертвами минулого літа.
Однотижневий прибуток Blast на суму 600 мільйонів доларів показує перспективу прибутковості, підводні камені ажіотажу
Ідея прибуткового блокчейну рівня 2 на вершині Ethereum чітко продемонструвала привабливість ринку. Але навіть найбільший інвестор проекту висловив сумнів щодо виконання та маркетингу, пов’язаного з початковим розгортанням.
Засновники клубу Airbit та юрист визнали себе винними в шахрайстві на 100 мільйонів доларів
Засновники та організатори схеми пообіцяли жертвам, що їхні гроші будуть інвестовані у прибуткову операцію з видобутку корисних копалин, але замість цього витратили гроші на автомобілі, коштовності та розкішні будинки.
Комісія з цінних паперів та цінних паперів оголосила про вжиття надзвичайних заходів проти BKCoin за запуск схеми «Понці-подібної» на 100 мільйонів доларів
Співзасновника BKCoin Кевіна Канга звинувачують у незаконному привласненні коштів клієнтів для фінансування відпусток, купівлі квитків на спортивні Заходи та оплати оренди квартири в Нью-Йорку.
Засновників Forsage звинувачують у схемі Понці на суму 340 мільйонів доларів, яка маскується під платформу DeFi
Компанія покладалася на розумні контракти, кодування яких узгоджується зі схемою Понці, повідомляє Міністерство юстиції США.
Генеральний директор EminiFX Едді Александр збирається визнати себе винним у передбачуваній схемі Понці на 59 мільйонів доларів
Олександра заарештували в травні та звинуватили в шахрайстві за його участь у передбачуваній піраміді.
Celsius Used New Customer Funds to Pay for Withdrawals: Independent Examiner
An independent examiner for the U.S. bankruptcy court in New York said in a Tuesday filing that crypto lender Celsius Network misled its investors and occasionally used new customer funds to pay for other customers’ withdrawals– the usual definition of a Ponzi scheme. "The Hash" panel discusses the examiner's report and what it reveals about how Celsius operated.
