Share this article
Затриманий керівник Binance не визнає себе винним у відмиванні грошей у Нігерії: звіти
Тігран Гамбарян залишився під вартою до суду.
Updated Apr 8, 2024, 1:46 p.m. Published Apr 8, 2024, 1:43 p.m.
Зробіть нас пріоритетним джерелом у Google
- Повідомляється, що керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance Тигран Гамбарян не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у високому суді Нігерії в понеділок, перш ніж його відправили під варту до суду.
- Незважаючи на те, що Binance заявляє, що Гамбарян не мав повноважень приймати рішення в компанії, головуючий суддя у цій справі, як повідомляється, вирішив, що він може вважатися представником компанії згідно із законодавством Нігерії.
Виконавчий директор Binance Тигран Гамбарян, який був затриманий нігерійською владою в лютому разом із колегою, не визнав себе винним у звинуваченнях у відмиванні грошей у високому суді в понеділок, повідомляють місцеві видання.
Гамбаряна залишили під вартою до суду до звітів, при цьому просити заставу можна до 18 квітня.
Продовження Нижче
Керівник відділу контролю за фінансовими злочинами Binance був затриманий у країні разом з іншим керівником компанії, Надімом Анджарваллою, ще в лютому на тлі звинувачень уряду Нігерії в тому, що Binance допомагала обробити незаконні кошти на мільярди доларів і маніпулювала обмінним курсом нігерійської найри.
У березні Анджарвалла втік з-під варти, і з того часу обидва керівники подали позов проти уряду Нігерії, звинувативши його в порушенні прав Human .
Федеральна податкова служба Нігерії (FIRS) звинуватила Binance, Gambaryan і Anjarwalla в ухиленні від сплати податків, тоді як Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) звинуватила ті ж сторони у відмиванні грошей.
Незважаючи на Binance заява минулого тижня, яка закликає Гамбаряна не нести відповідальності за компанію, оскільки він T має повноважень приймати рішення, нігерійський суддя дозволив продовжити розгляд справи.
Повідомляється, що суддя Емека Нвайт стверджувала, що Гамбарян і Анджарвалла в минулому спілкувалися з офіційними особами в країні щодо операцій Крипто , і тому могли бути представниками фірми.
Повідомляється, що Гамбарян не визнав себе винним за п’ятьма пунктами звинувачення, включаючи ONE , що він, Анджарвалла та Binance використовували Крипто біржу для «незаконного ведення переговорів про курси іноземної валюти в Нігерії, і тим самим ви вчинили злочин, що суперечить і карається відповідно до розділу 29(1) (C) Закону про іноземну валюту (моніторинг та інші положення).
CoinDesk звернувся до Binance та Федерального високого суду Нігерії за коментарем.
More For You
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
What to know:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
More For You
Senate Agriculture's crypto market structure draft peppered with Democrat pitches
The latest draft of the major crypto legislation has begun to be targeted with amendments as the Senate Agriculture Committee approaches its hearing next week.
What to know:
- Proposed amendments to the Senate Agriculture Committee's crypto market structure bill have been posted, and the Democrats filing the pitches are seeking to push a number of the points they've sought over months of negotiation.
- Democrat amendments include proposals for banning senior government officials from profiting off of crypto interests and a demand for filling the Commodity Futures Trading Commission before new rules can be put in place.
- The committee's markup hearing for the bill is currently scheduled for next week, though a winter storm threatens the U.S. capital.
Головне
