Задержанный руководитель Binance не признает себя виновным в отмывании денег в Нигерии: сообщения

• Сообщается, что глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance Тигран Гамбарян в понедельник признал себя невиновным по обвинениям в отмывании денег в Верховном суде Нигерии, после чего был заключен под стражу до суда.
• Несмотря на то, что Binance заявила, что Гамбарян не имел полномочий принимать решения в компании, председательствующий судья по делу, как сообщается, постановил, что он может считаться представителем компании в соответствии с нигерийским законодательством.

Руководитель Binance Тигран Гамбарян, задержанный властями Нигерии в феврале вместе со своим коллегой, в понедельник в Высоком суде не признал себя виновным по обвинению в отмывании денег.местные СМИ сообщили.

Гамбарян был заключен под стражу до суда, согласнок отчетам, а ходатайство об освобождении под залог можно подать до 18 апреля.

Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance был задержан в стране вместе с другим руководителем компании Надимом Анджарваллой еще в феврале на фоне обвинений правительства Нигерии в том, что Binance помогала обрабатывать незаконные средства на миллиарды долларов и манипулировала обменным курсом нигерийской найры.

В марте Анджарвалла сбежал из-под стражи, и с тех пор оба руководителя подали иск против правительства Нигерии, обвинив его в нарушении прав Human .

Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) обвинила Binance, Gambaryan и Anjarwalla в уклонении от уплаты налогов, в то время как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обвинила те же стороны в отмывании денег.

Несмотря на то, что Binanceзаявление на прошлой неделе, призывающее Гамбаряна не нести ответственность за компанию, поскольку у него T полномочий принимать решенияПо сообщениям, нигерийский судья разрешил продолжить рассмотрение иска.

Как сообщается, судья Эмека Нвите утверждал, что Гамбарян и Анджарвалла в прошлом сотрудничали с должностными лицами страны по вопросам, касающимся деятельности Криптo биржи, и поэтому могли выдавать себя за представителей фирмы.

Сообщается, что Гамбарян не признал себя виновным по пяти пунктам обвинения, включая ONE, в котором утверждалось, что он, Анджарвалла и Binance использовали Криптo биржу для «незаконного ведения переговоров о курсах обмена валют в Нигерии, и тем самым совершили преступление, противоречащее и наказуемое в соответствии с разделом 29(1) (C) Закона о валютном контроле (контроль и прочие положения)».

CoinDesk обратился за комментариями к Binance и Федеральному верховному суду Нигерии.